💬 Новый иск CZ «предаст аналитике блокчейна суду», говорит юрист

Новый иск CZ «предаст аналитике блокчейна суду», говорит юрист

Иск, поданный против бывшего генерального директора Binance Чанпэна Чжао тремя криптоинвесторами, которые обвиняют биржу в потере их средств из-за слабых правил противодействия отмыванию денег, может поставить под сомнение «эффективность самой аналитики блокчейна».

Об этом сообщил Билл Хьюз, старший юрисконсульт и директор по вопросам глобального регулирования компании Consensys, который также назвал основные обвинения в иске «сомнительными».

Подробнее: Следил ли CZ за новостным аккаунтом Соланы, находясь в тюрьме?

В иске, поданном 16 августа в Западный окружной суд Вашингтона, Binance и Чжао обвиняются в том, что они «предлагают злоумышленникам способ удалить связь между реестром и их цифровыми активами, чтобы цифровые активы больше нельзя было отследить».

В нем также утверждается, что неспособность Binance внедрить и поддерживать эффективные правила борьбы с отмыванием денег (AML) и правила «знай своего клиента» (KYC) позволила преступникам переместить украденные средства на Binance, чтобы их можно было тайно отмывать.

В нем говорится, что «основным атрибутом» криптовалюты должно быть наличие «постоянной записи этих транзакций в публичном блокчейне, а цепочка прав собственности криптовалюты должна постоянно и точно отслеживаться в блокчейне».

По словам Хьюза, если иск дойдет до стадии раскрытия информации и даже до судебных ходатайств, «тогда эффективность самой аналитики блокчейна и восстановления активов в цепочке будет подвергнута испытанию!»

Подробнее: Когда основатель Binance CZ выйдет из тюрьмы?

Юристы Binance почуяли «кровь в воде»

Хьюз также подчеркнул впечатляющую квалификацию юристов, поддерживающих иск. «Они представляли интересы групп, подавших иски на Facebook из-за нарушения конфиденциальности потребителей, производителей опиоидов из-за... ну... опиоидов и Wells Fargo из-за мошеннических счетов. Их карманы глубоки, и они чуют кровь в воде», - сказал он.

Три истца подают иск от своего имени и от имени любого другого лица или организации, которые потеряли украденную криптовалюту до того, как она была переведена на Binance. В общей сложности более 1,5 млн долларов были украдены и отправлены на счет Binance. Иск требует суда присяжных.

Чжао должен выйти из тюрьмы 29 сентября. Он признал себя виновным по обвинениям, связанным с нарушением Закона о банковской тайне и законов об отмывании денег, и был приговорен к четырем месяцам лишения свободы. Он заплатил штраф в размере 50 миллионов долларов, а Binance заплатила 4,3 миллиарда долларов.