💬 Крипторейд в Индии выявил крупное мошенничество в Ладакхе

Крипторейд в Индии выявил крупное мошенничество в Ладакхе
Управление по обеспечению соблюдения (ED) Индии провело свой первый рейд в регионе Лех Ладакх для расследования мошеннической деятельности с криптовалютой в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег в государственных целях (PMLA). Операция была нацелена на шесть мест в Лехе в Ладакхе, Джамму в Джамму-Кашмире и Сонипате в Харьяне, сосредоточившись на А. Р. Мире и его сообщниках. Обвинения предполагают, что тысячи инвесторов были обмануты с помощью поддельной криптовалюты под названием «Emollient Coin», без предоставления валюты или возврата. В марте 2020 года был подан FIR против А. Р. Мира и Аджая Кумара Чоудхари, обвиняющий их в управлении мошеннической схемой из своего офиса в Лехе возле больницы SNM. Офис был опечатан, и были приняты к сведению жалобы из разных регионов. Emollient Coin Ltd. была основана в сентябре 2017 года в Лондоне и продвигалась в Индии Нарешом Гуллией и Чанни Сингхом. Расследование показало, что Мир и Чоудхари использовали полученные от мошенничества средства для инвестирования в недвижимость в Джамму.
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи
-
Криптовалюта и NFT
В основном разъяснении политики, председатель ФРС говорит, что банки «свободно участвовать» с крипто.
2025-07-14 просмотры: 318 -
Криптовалюта и NFT
BTC имеет 106 тыс. Долл. США; Аналитики указывают на институциональную интеграцию, инновации в цепочке
2025-07-14 просмотры: 318 -
Криптовалюта и NFT
Проверка фактов: SEC бросил свою апелляцию против Ripple?
2025-07-14 просмотры: 212 -
Криптовалюта и NFT
Wirex раскрывает выделенное приложение с Tanssi для улучшения крипто -транзакций, превышающих 20 миллиардов долларов США.
2025-07-14 просмотры: 416 -
Криптовалюта и NFT
Круглый сток обращается с давлением как снижение ставок, ткацкий станок заблокированного срока
2025-07-14 просмотры: 241 -
Криптовалюта и NFT
3 000 000 000 долл. США за один час: объем биткойнов (BTC) выключен
2025-07-14 просмотры: 201 -
Криптовалюта и NFT
Как создать мем -монету на Pump.fun: всеобъемлющий учебник
2025-07-14 просмотры: 318 -
Криптовалюта и NFT
Жасми цена повышается, когда резервы обмены падают
2025-07-14 просмотры: 286 -
Криптовалюта и NFT
SEI Rockets 42% в день: вот почему
2025-07-14 просмотры: 376