💬 Игроку в покер из Лас-Вегаса предъявлено обвинение в мошенничестве с новым криптотрейдером на сумму 500 000 долларов в биткойнах (BTC)

Игроку в покер из Лас-Вегаса предъявлено обвинение в мошенничестве с новым криптотрейдером на сумму 500 000 долларов в биткойнах (BTC)

Игрока в покер из Лас-Вегаса обвинили в мошенничестве с новым криптотрейдером.

Криптовалютному мошеннику предъявлено обвинение в мошенничестве с новым трейдером криптовалюты на сумму 500 000 долларов США в BTC, что власти описали как сложную аферу с биткойнами.

Журнал Las Vegas Review-Journal сообщает, что 23-летний мошенник по имени Филиппос Лиакунакос украл у жертвы BTC на полмиллиона долларов, представившись обменником биткойнов.

Игрок в покер из Лас-Вегаса был арестован за кражу биткойнов на сумму 500 000 долларов у торговца криптовалютой. Будьте осторожны там. — Лас-Вегас Локально ? (@LasVegasLocally) 30 марта 2022 г.

Будьте осторожны.

— Лас-Вегас Локально ? (@LasVegasLocally), 30 марта 2022 г.

Начало дела

По словам потерпевшего, мошенник, с которым он познакомился в Telegram, пообещал дать ему наличные в обмен на 500 000 долларов США в криптовалюте BTC, включая комиссию в размере 50 000 долларов США.

Воодушевленный предложением, жертва немедленно перевела биткойны продавцу, ожидая денежного эквивалента на следующий день.

Ничего не подозревающая жертва не знала, что мошенник предъявил ему фальшивые документы, чтобы правоохранительные органы не отследили ее.

На следующий день жертва связалась с самозванцем и попросила наличные, но человек, который ответил, ничего не знал о транзакции, так как его данные были использованы мошенником только для обмана жертвы.

Попытки задержать Лиакунакоса

Узнав, что он стал жертвой мошенничества с биткойнами, в ноябре 2020 года трейдер подал жалобу в Центр жалоб на интернет-преступления в Лас-Вегасе.

После его жалоб власти начали расследование по этому поводу, включая анализ деталей транзакции биткойнов.

«Я просмотрел транзакцию в общедоступной цепочке блоков и заметил, что BTC (биткойны) быстро перемещаются в так называемом «отслоении», чтобы скрыть, куда направляются BTC», — написал детектив.

Усилия по выявлению мошенника не дали положительных результатов. Однако удача отвернулась от Лиакунакоса после того, как он снова связался с жертвой, предложив помочь ему обменять биткойны на 999 900 долларов на наличные, что позволило жертве получить электронную почту преступника.

Жертва поспешно уведомила власти, и электронное письмо позволило полиции инициировать ряд ордеров на обыск, в результате которых была установлена ​​личность Лякунакоса, после чего он был арестован.

Сегодня Лиакунакос предстанет перед судом Лас-Вегаса.