💬 Рост криптопреступлений в Австралии побуждает к ужесточению правил

Рост криптопреступлений в Австралии побуждает к ужесточению правил

Увеличение количества инцидентов: по всей Австралии наблюдается заметный рост преступлений, связанных с криптовалютой, включая мошенничество, мошенничество и отмывание денег. Эти инциденты выявили пробелы в существующей нормативной базе, предназначенной для защиты потребителей и инвесторов.

Пробелы в регулировании: действующие правила в Австралии необходимо пересмотреть, чтобы устранить сложности и риски, связанные с криптовалютами. Регулирующие органы и политики все чаще соглашаются с тем, что необходимы более решительные меры для смягчения этих рисков и защиты общественных интересов.

Призывы к более строгим мерам: заинтересованные стороны, включая правоохранительные органы, финансовые регуляторы и группы защиты прав потребителей, призывают правительство ввести более строгие правила. Они могут включать расширенные требования KYC (Знай своего клиента), более строгие правила AML (Борьба с отмыванием денег) и более точные рекомендации для криптобирж и поставщиков услуг.

Криптовалюта приобрела популярность во всем мире, открывая как новые возможности, так и проблемы.

В Австралии быстрый рост цифровых активов сопровождается тревожным ростом преступлений, связанных с криптовалютой. Эти инциденты варьируются от мошеннических схем до отмывания денег и даже вымогательства. В результате среди регулирующих органов, правоохранительных органов и заинтересованных сторон растет призыв к более строгим правилам для пресечения этой незаконной деятельности и защиты инвесторов. В своем отчете правительственное агентство финансовой разведки Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) объявил о расширении использования криптовалют и связанных с ними услуг. Согласно Национальной оценке рисков отмывания денег, проведенной AUSTRAC в 2024 году, преступники используют криптовалюты, обмены цифровых валют и незарегистрированные услуги денежных переводов для отмывания денег.

Даже несмотря на глобальный переход к цифровизации, большинство лиц, занимающихся отмыванием денег, продолжают отдавать предпочтение традиционным методам, таким как операции с наличными, сделки с недвижимостью и покупка предметов роскоши, для незаконного перевода средств. В отчете говорится, что цифровым валютам присвоен более низкий «высокий» фактор риска. Тем не менее, AUSTRAC прогнозирует рост преступного использования криптовалют из-за повышения анонимности и ускорения скорости транзакций.

В отчете отмечается: «Преступное использование цифровой валюты, бирж цифровых валют, незарегистрированных отправителей денежных переводов и торговцев слитками растет». В отчете также освещен взгляд на криптоэкосистему. В отчете добавлено: «Использование цифровой валюты в качестве механизма передачи ценностей увеличит уязвимость к отмыванию денег в течение следующих трех лет. По мере расширения использования цифровой валюты для законного использования, возможности для преступного использования также будут увеличиваться».

Всплеск криптопреступлений

Криптовалюты создали новый рубеж для преступной деятельности в Австралии. Мошенники используют децентрализованную и псевдонимную природу криптовалют для совершения различных мошеннических действий. Финансовые пирамиды, обещающие высокую прибыль, поддельные первичные предложения монет (ICO) и фишинговые атаки, нацеленные на криптокошельки, становятся все более распространенными. Анонимность криптовалют также усложняет отслеживание и возврат украденных средств для властей.

Проблемы и опасения

Рост криптопреступлений создает ряд проблем и проблем для австралийских властей и заинтересованных сторон:

Призыв к ужесточению регулирования

В ответ на эскалацию криптопреступлений на австралийские регуляторы оказывается растущее давление с целью введения более строгих правил:

Недавно правительство Австралии ввело запрет на использование криптовалюты и кредитных карт для азартных игр в Интернете. Новое австралийское правило предполагает, что компании, не соблюдающие требования, могут быть оштрафованы на сумму примерно до 234 750 австралийских долларов (155 долларов США). Генеральный директор Responsible Wagering Australia Кай Кантвелл, независимой организации поставщиков азартных услуг, имеющих австралийскую лицензию, считает, что этот шаг поможет людям легче контролировать себя. Кэнтуэлл добавил: «Это важная мера по защите клиентов, позволяющая людям легче контролировать свое игровое поведение».

Распространение криптопреступлений в Австралии подчеркивает необходимость принятия упреждающих мер регулирования для снижения рисков и создания более безопасной инвестиционной среды. Хотя криптовалюты открывают захватывающие возможности для инноваций и финансовой доступности, их бесконтрольный рост также выявил уязвимости, которыми пользуются злоумышленники. Внедряя строгие правила, расширяя возможности правоприменения и уделяя приоритетное внимание защите инвесторов, Австралия может более эффективно справляться со сложностями криптоландшафта. Только благодаря совместным усилиям регулирующих органов, правоохранительных органов и заинтересованных сторон отрасли можно реализовать потенциал криптовалют и обеспечить защиту от незаконной деятельности.