💬 Криптовалютная биржа закрывает счет клиента на фоне выплат Mt.Gox; Что происходит?

Криптовалютная биржа закрывает счет клиента на фоне выплат Mt.Gox; Что происходит?

Выплаты Mt. Gox в биткойнах (BTC) и Bitcoin Cash (BCH) на протяжении многих лет были основным источником давления для крипторынка и сообщества.

Ситуация стала особенно горячей летом 2024 года, когда обанкротившаяся биржа BTC не только начала возвращать активы своим кредиторам через десять лет, но и быстро разразилась драма, поскольку различные посредники заявили, что перед обработкой и полным возвратом криптовалюты произойдет существенная задержка. .

Kraken, в частности, подвергся критике, поскольку объявил 90-дневный срок — самый длинный среди основных криптовалютных бирж — для полного завершения выплат, связанных с Mt. Gox, что некоторые интерпретировали как стратегию отсрочки.

Bitfinex'ed, известный критик различных игроков криптоиндустрии на X, зашел так далеко, что предсказал, что Kraken «заморозит более крупные счета и будет неоднократно запрашивать документы KYC/AML, которые у них уже есть, в качестве тактики замедления, в то время как более крупные трейдеры опередить их.

Как только Kraken получит биткойны клиентов из дистрибутива Mtgox, они, скорее всего, заморозят более крупные счета и будут неоднократно запрашивать документы KYC/AML, которые у них уже есть, в качестве тактики задержки, пока более крупные трейдеры будут управлять ими. Вы отправите запрошенную информацию… https://t.co/nbc5RG7FEy — Bitfinex'ed ?? Κασσάνδρα ? (@Bitfinexed) 6 июля 2024 г.

Как только Kraken получит биткойны клиентов из дистрибутива Mtgox, они, скорее всего, заморозят более крупные счета и будут неоднократно запрашивать документы KYC/AML, которые у них уже есть, в качестве тактики задержки, пока более крупные трейдеры будут управлять ими. Вы отправите запрошенную информацию… https://t.co/nbc5RG7FEy

Kraken незаметно удаляет счета кредиторов Mt.Gox?

Предсказание, по-видимому, сбылось всего несколько дней спустя, когда один пользователь, выбравший Kraken в качестве канала погашения, опубликовал на Reddit (NYSE: RDDT) сообщение с жалобой на то, что его учетная запись была неожиданно заблокирована.

Согласно сообщению, после месяцев гладкого плавания Kraken внезапно уведомил пользователя, что его аккаунт закрыт и что ему следует попробовать другое имя пользователя. Мало того, что событие произошло как раз в то время, когда начались выплаты Mt. Gox, так еще и к моменту публикации сообщения служба поддержки Kraken очень медленно решала проблему.

Несмотря на тревожное время, нет никаких указаний на настоящую причину блокировки учетной записи, и даже быстрый поиск показывает, что люди удаляли свои учетные записи Kraken, также без видимой причины, в течение многих лет.

Кроме того, учитывая, что пользователь, по всей видимости, из Казахстана, существует вероятность, что его аккаунт был заблокирован из-за санкций, направленных против России. Корпорации, придерживающиеся стратегии «лучше перестраховаться, чем потом сожалеть», и чрезмерное соблюдение санкций являются относительно распространенной проблемой в некоторых частях мира.

Стоит отметить, что подобный обман клиентов не ограничивается криптоиндустрией, и банки постоянно ищут мошенников, которые могли бы заморозить их счета, в результате чего под перекрестный огонь попадают совершенно невиновные клиенты.

Кроме того, ложные срабатывания еще более вероятны, когда речь идет о криптовалютах, поскольку их правовой и нормативный статус, как правило, существенно менее ясен и подвержен частым изменениям.

Кракен отрицает наличие нечестной игры

Со своей стороны, Kraken категорически отверг любые обвинения в заговоре в ответ на просьбу Финболда о комментариях, заявив, что:

«Kraken не закрыл ни одного аккаунта по какой-либо причине, связанной с запланированным распространением Mt.Gox. Клиенты, которые не соблюдают наши условия обслуживания, могут быть закрыты. Мы не можем сообщить отдельным клиентам, почему их счета были закрыты».

Bitfinex’ed на момент публикации не ответил на запрос Финболда о комментариях.

Отказ от ответственности: контент на этом сайте не следует рассматривать как инвестиционный совет. Инвестирование носит спекулятивный характер. При инвестировании ваш капитал подвергается риску.