💬 Что является приоритетным в крипто- и NFT-трейдинге?

Что является приоритетным в крипто- и NFT-трейдинге?

Что лидирует на рынках NFT?

Фронт-раннинг не ограничивается фондовым рынком и пространством децентрализованных финансов (DeFi) — это может произойти и на рынках невзаимозаменяемых токенов (NFT). Это происходит потому, что инсайдер на платформе NFT знает, какие NFT будут широко представлены на торговой площадке. 

Кроме того, обладая этим знанием, они могут купить NFT до того, как он будет представлен, что в конечном итоге повысит его цену. Цена растет, потому что NFT публикуются для продажи, а инсайдер получает приличную прибыль.

Он воспользовался инсайдерской информацией, например информацией о том, какие NFT будет продвигать OpenSea, чтобы получить несправедливое преимущество. Однако предприимчивый человек обнаружил эту незаконную деятельность, сопоставив временные метки транзакций NFT с рекламными акциями NFT на главной странице в OpenSea.

Что такое опережающий бот?

Боты – это предварительно запрограммированные программы, которые позволяют автоматизировать вашу торговлю. Вместо того, чтобы отслеживать каждое движение на рынке и ждать подходящего момента для покупки и продажи, бот будет автоматически синтезировать и оценивать рыночные данные и совершать сделки с активами от имени клиентов. Но как работают опережающие криптоботы?

Дизайн Эфириума или блокчейна позволяет останавливать все отправленные транзакции в мемпуле, где транзакции ожидают обработки. Мемпул может быть просканирован майнерами или ботами на наличие соответствующих транзакций, которые будут использоваться для опережения в торговле криптовалютой.

Боты-лидеры обычно работают в миллисекундном масштабе. Например, они могут прочитать транзакцию из мемпула, вычислить оптимальный размер транзакции, настроить транзакции, а затем выполнить их за доли секунды. При ручном управлении конкурировать невозможно.

Помещая ордер на покупку в том же блоке и одновременно устанавливая более высокую цену на газ, бот опережает определенные проскальзывания, объемы сделок и транзакции по цене на газ. Когда в пул AMM (автоматического маркет-мейкера) на бирже добавляется дополнительная ликвидность, опережающий бот распознает это и манипулирует порядком транзакций в блоке, чтобы получить прибыль от другого трейдера.

Является ли опережение незаконным в криптовалюте?

Способность Интернета распространять информацию расширяет возможности рынка криптовалют. В то время как опережение в традиционной торговле запрещено, поскольку трейдер использует закрытые данные, трейдер на децентрализованной бирже (DEX) использует общедоступные данные в блокчейне и технически не замыкает систему.

Если вы заранее знаете список ордеров на покупку или продажу и можете разместить свой ордер до того, как будут вставлены другие сделки, использование опережающей торговой стратегии DEX будет выгодным. Трейдер сможет видеть входящие ордера, заблокированные в смарт-контрактах на децентрализованной бирже, если она построена на основе общедоступной цепочки блоков (например, Ethereum). Затем трейдер может установить более высокую стоимость размещения ордера, чем входящие ордера, если это коммерчески осуществимо. В результате трейдер сможет претендовать на более прибыльные ордера.

Чем фиктивная торговля криптовалютой отличается от тактики опережения?

Рынок NFT особенно подвержен практике, известной как фиктивная торговля. Несколько торговых платформ NFT позволяют пользователям торговать, не идентифицируя себя, подключая свои кошельки к сайту. Это означает, что один пользователь может создать множество кошельков и связать их с платформой. 

После этого человек может контролировать обе стороны сделки NFT, продавая ее из одного кошелька и покупая из другого. Объем торгов увеличивается по мере совершения множества однотипных сделок. В результате базовый актив пользуется большим спросом.

Аналогичным образом передовые тактики, такие как сэндвич-атаки, сосредоточены на использовании протоколов и сервисов DeFi. Сэндвич возникает, когда размещаются два ордера, один до, а другой после сделки. В этом случае злоумышленник будет одновременно запускать вперед и назад, помещая исходную ожидающую транзакцию посередине.

Жертва обменивает криптовалютный актив X, например Cardano (ADA), на другой криптоактив Y, например эфир (ETH), который используется для совершения крупной покупки. 

Это действие покупки увеличивает проскальзывание (в зависимости от объема торговли и доступной ликвидности, прогнозируемого роста или падения цены) и повышает цену актива-Y для трейдера-жертвы. Из-за высокой покупки актива Y его цена растет, и жертва покупает актив Y по более высокой цене, который злоумышленник затем продает по более высокой цене. 

Как обнаружить опережение NFT?

Приобретение или продажа финансового инструмента фаворитом, законная транзакция и потенциальное раскручивание финансового инструмента фаворитом, чтобы завершить цикл, — это три важных данных, которые следует учитывать при обнаружении опережающего роста. в NFT.

Кроме того, аналитики должны искать ордера на покупку/продажу, близкие к ордеру на покупку/продажу исполнителя NFT, в том же инструменте, который повлиял на цену NFT, чтобы заметить любую потенциальную опережающую тактику.

Как предотвратить опережение в криптографии?

Пользователи могут разбивать большие транзакции на более мелкие вместо того, чтобы выполнять их все сразу, что снижает привлекательность транзакций с опережением ботов из-за ценности, которую можно добыть. В результате боты будут передавать транзакцию, а не опережать ее.

Когда бот размещает сделки, он также меняет цену; следовательно, поддержание минимального проскальзывания корректировки предотвратит потерю денег клиентами. С другой стороны, корректировка минимального проскальзывания может усложнить выполнение транзакции.

Сеть TaiChi от SparkPool – это служба частных транзакций, которая помогает разработчикам ограничить опережение в криптопространстве. Бот miner-extractable value (MEV) не может найти транзакции в мемпуле, поскольку пользовательские транзакции видны только Sparkpool, а не другим узлам Ethereum. MEV — это метрика, которая показывает, сколько денег могут заработать майнеры блокчейна, произвольно включая, исключая или изменяя порядок транзакций.

KeeperDAO использует мемпул Hiding Book, который является секретным мемпулом. Таким образом, бот Keeper будет получать прибыль от MEV за счет арбитражной торговли или ликвидации активов путем прохождения транзакций и запросов на получение кредита. Доходы MEV депонируются в казне ROOK, а пользователи получают часть прибыли в токенах ROOK. Чтобы избежать преждевременного проскальзывания, эти транзакции предлагаются бесплатно.