💬 США арестовали предполагаемых лиц, занимающихся отмыванием криптовалютных денег для картеля Синалоа

США арестовали предполагаемых лиц, занимающихся отмыванием криптовалютных денег для картеля Синалоа

Соединенные Штаты объявили обвинительное заключение против предполагаемых лиц, занимающихся отмыванием денег, базирующихся в Калифорнии, которые предположительно перемещали деньги для картеля Синалоа с помощью денежных мулов, больших объемов наличных денег, покупок криптовалюты и сотрудничества с «китайскими подпольными денежными биржами».

Министерство юстиции утверждает, что в результате этой операции было перевезено более 50 миллионов долларов доходов от продажи кокаина, метамфетамина и фентанила.

В рамках расследования, получившего название «Операция «Бегущий за удачей»», обвинения были предъявлены в общей сложности 24 обвиняемым.

Операцию по отмыванию денег предположительно возглавил Эдгар Джоэл Мартинес-Рейес, который помог картелю Синалоа заключить сделку с «брокерами», которые помогли облегчить схему.

Чтобы очистить доходы от торговли наркотиками, он использовал различные методы, включая вышеупомянутые криптовалюты, драгоценные металлы и драгоценные камни, а также банковские счета, открытые различными сообщниками.

Кроме того, значительная часть средств была переведена «брокерам» в Китае, которые способствуют незаконным операциям за пределами относительно закрытой финансовой системы страны. В Китае существует значительный спрос на доллары США, и эти брокеры могут облегчить конвертацию в юани без фактического вывода средств из любой страны.

Читать далее: Еще одна китайская схема отмывания денег, связанная с Deltec и Tether

Доллары картелей фактически продаются частным лицам и предприятиям в Китае, которым нужны эти доллары. Средства, которые затем окажутся в Китае, можно будет использовать для приобретения химических веществ-прекурсоров и других материалов для синтеза лекарств и торговли ими.

Опора на брокеров, которые работают через границы, помогает снизить риск ареста и обнаружения этих сетей по отмыванию денег.

Обвинение обвиняет подсудимых в пособничестве и подстрекательстве к распространению контролируемых веществ и отмывании денег.