💬 Смешивание грязных денег с майнингом криптовалют

Смешивание грязных денег с майнингом криптовалют

Chainalysis, компания, занимающаяся анализом блокчейна, определила новый метод, с помощью которого некоторые лица предположительно отмывают деньги с помощью крипто-майнинга.

Похоже, что смешивание средств от кибер-краж или мошенничества с новыми монетами, отчеканенными из майнинговых пулов, стало привлекательной практикой для тех, кто хочет сбиться с пути.

Давайте посмотрим на все детали ниже.

Краткое содержание

Связь между пулами майнинга криптовалюты и отмыванием денег

Добыча криптовалюты является ключевой частью многих децентрализованных экономик, особенно для биткойнов, где те, кто отдает свои вычислительные мощности сети, вносят свой вклад в ее безопасность и средства к существованию.

Несмотря на это, в прошлом уже указывалось, как грязные игроки проникли в эту деятельность, подключившись к майнингу, чтобы расчистить денежный след.

В прошлом некоторые национальные государства, которые попали под санкции западного правительства США, такие как Иран, обращались к этому бизнесу, чтобы получить новый капитал в криптовалютах. без прохождения через традиционные банковские системы.

Также известно, что северокорейская хакерская группа Lazarus использовала нишу майнинга в своих собственных криминальных интересах, в частности, используя криптовалюты, полученные в результате киберкражи, для участия в услугах хеширования и извлечения новых, абсолютно чистых монет.

Chainalysis, компания по мониторингу и анализу блокчейнов, в одном из своих исследований указала, что в последнее время разрабатываются новые методы отмывания денег через пулы майнинга криптовалюты.

Подробно в исследовании обсуждаются два отдельных случая, когда монеты, полученные в результате атак программ-вымогателей и кибер-мошенничества, были смешаны с новыми биткойнами, выпущенными в результате майнинга.

На самом деле, смешивая новые монеты, выпущенные по протоколу Биткойн, с другими монетами, имевшими незаконное прошлое, преступники теряют следы и могут конвертировать свои доходы в FIAT через крупные биржи.

В частности, был выявлен очень вопиющий случай, когда адрес, связанный с несколькими операциями по добыче биткойнов, получил 19,1 миллиона долларов в BTC в результате атак программ-вымогателей.

Этот адрес очень активно переводил средства на биржи высокого уровня для конвертации в FIAT.

Обычно эти денежные переводы происходят через промежуточные адреса, которые служат для предотвращения корреляции между чистой и грязной деятельностью.

Chainalysis опасается, что в ближайшие несколько лет эти перемещения будут происходить все чаще.

Пулы майнинга для очистки доходов от крипто-мошенничества

Еще один очень интересный случай связи между майнинговыми пулами и отмыванием денег в криптовалюте касается ряда адресов, вовлеченных в некоторые кибер-мошенничества.

Если говорить более конкретно, Chainalysis собрал данные, показывающие, что два кошелька, связанные с пресловутой аферой BitClub Network, в результате которой у инвесторов были присвоены сотни миллионов долларов с 2014 по 2019 год, смешали эти средства с доходами некоторых операторов майнинга.

Биткойны, украденные BitClub Network в те годы, были отправлены некоторым подпольным компаниям по отмыванию денег, базирующимся в России, которые ловко перевели эти активы на традиционные фондовые биржи.

На те же адреса, связанные с переводами, поступали крупные депозиты от горнодобывающей компании, также базирующейся в России.

Намерение, вероятно, состоит в том, чтобы создать впечатление, что все деньги, украденные в результате мошенничества, были получены от бизнеса по добыче блокчейна в биткойнах.

Как и в случае с программами-вымогателями, данные свидетельствуют о том, что другие криптовалютные мошенники и лица, занимающиеся отмыванием денег, работающие от их имени, также используют пулы для майнинга в рамках своего процесса отмывания денег.

В целом, с 2018 года наблюдается растущая тенденция феномена депозитных адресов на биржах, получающих деньги как от незаконной деятельности, такой как мошенничество, так и от доходов от майнинга криптовалюты.

На графике ниже мы видим стоимость всех адресов, участвующих в этом смешении, которые получили не менее 1 миллиона долларов от майнинговых пулов.

За 5 лет на эти кошельки было отправлено около 1,1 миллиарда долларов, связанных с киберпреступностью.

Есть ли решение для предотвращения использования криптовалют в качестве средства отмывания денег?

Было бы много полезных методов, чтобы ограничить, если не предотвратить, распространение этого вида деятельности по отмыванию денег.

В мире блокчейнов каждую перемещаемую копейку можно тщательно отслеживать, если у вас есть правильные технологии, как в случае с Chainalysis.

Фактически, компании удалось обнаружить несколько случаев смешивания криптовалют из незаконной деятельности и пулов майнинга исключительно посредством мониторинга в сети.

Криптовалютные биржи, которые являются связующим звеном между традиционными фиатными деньгами и криптовалютами, должны быть более осторожными в своих проверках KYC и учитывать профиль подверженности всех кошельков, отправляющих им средства.

Недостаточно определить основной бизнес, из которого поступает часть криптовалют, но необходимо быть более дотошным, особенно при обмене с участием миллионов долларов, и убедиться, что весь перемещаемый запас чист и не имеет какой-либо связи с мошенничеством. или кража.

Такую же осторожность следует проявлять майнинговым пулам и хеш-сервисам, которые посредством тщательной проверки могут проверять источники, из которых их клиенты черпают деньги для участия в бизнесе, и отклонять финансирование с адресов, вовлеченных в незаконную деятельность.

Как всегда, решения в криптомире существуют, нужно лишь желание их реализовать.

К сожалению, эти ситуации, которые соответствуют небольшой нише всех законных движений, происходящих через криптовалюту, в конечном итоге разрушают репутацию всей отрасли.

Несмотря на то, что процент денег, отмытых с использованием этих методологий, составляет небольшой процент от того, что перемещается каждый день, абсолютное значение остается бесспорно высоким и рискует отвратить новичков от фантастического мира децентрализации.

К счастью, мнение о том, что криптовалюты — это просто место, предназначенное для отмывания денег, в последние годы все больше и больше ослабевает, учитывая рост, который наблюдается в отрасли в последние годы.

Просто учтите, что соучредитель Blackrock Ларри Финк в 2018 году описал биткойн и криптоактивы в целом как «индекс отмывания денег».

Теперь он, похоже, передумал, так как финансовый гигант подал официальную заявку в SEC, чтобы открыть двери для первого спотового ETF для первой криптовалюты по капитализации.

В 2018 году генеральный директор Ларри Финк сказал, что клиенты #Blackrock не имеют НУЛЕВОГО интереса к разоблачению #Bitcoin, а Blackrock не имеет НУЛЕВОГО интереса к его предложению. ETF pic.twitter.com/hMAFrTPZiU — Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) 15 июня 2023 г.

В 2018 году генеральный директор Ларри Финк сказал, что клиенты #Blackrock не имеют НУЛЕВОГО интереса к разоблачению #Bitcoin, а Blackrock не имеет НУЛЕВОГО интереса к его предложению. ETF pic.twitter.com/hMAFrTPZiU