💬 Генеральному директору Cryptsy предъявлено обвинение в мошенничестве с криптоинвесторами и уничтожении улик

Генеральному директору Cryptsy предъявлено обвинение в мошенничестве с криптоинвесторами и уничтожении улик

Генеральному директору криптовалютной биржи Cryptsy предъявлено обвинение в США. Обвинение по 17 пунктам обвиняет руководителя криптовалютной биржи в «уклонении от уплаты налогов, мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег, компьютерном мошенничестве, фальсификации записей, документов и других объектов и уничтожение записей в рамках федерального расследования», — говорится в сообщении Министерства юстиции.

Генеральному директору Cryptsy грозит обвинение по 17 пунктам

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в среду, что Полу Э. Вернону, основателю, оператору и главному исполнительному директору (генеральному директору) Project Investors Inc., ведущей бизнес как Cryptsy, предъявлено обвинение.

Было обнародовано обвинительное заключение по 17 пунктам, в котором 48-летнему Вернону было предъявлено обвинение «в уголовных нарушениях за его участие в изощренной схеме кражи, связанной с его обменом криптовалютой», говорится в объявлении, и добавляется:

Обвинения включают уклонение от уплаты налогов, мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег, компьютерное мошенничество, фальсификацию записей, документов и других объектов, а также уничтожение записей в рамках федерального расследования.

Обвинения включают уклонение от уплаты налогов, мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег, компьютерное мошенничество, фальсификацию записей, документов и других объектов, а также уничтожение записей в ходе федерального расследования.

Согласно обвинительному акту, Вернон предлагал инвесторам хранить криптовалюты и торговать ими на платформе Cryptsy.

Однако «с мая 2013 года по май 2015 года Вернон использовал свой контроль над учетными записями Cryptsy, известными как кошельки, чтобы украсть более миллиона долларов из криптовалютных кошельков Cryptsy», — говорится в сообщении Министерства юстиции.

Затем он перевел украденные средства на свой личный крипто-кошелек, который впоследствии перевел на свой личный банковский счет. Министерство юстиции подчеркнуло:

Ни разу в течение этого периода времени Вернон не раскрывал эту кражу средств своих клиентов из кошельков Cryptsy своих клиентов.

Ни разу в течение этого периода времени Вернон не сообщал о краже средств своих клиентов из кошельков Cryptsy своих клиентов.

В июле 2014 года Вернон сообщил сотрудникам Cryptsy, что биржа была взломана неизвестными хакерами и украдены биткойны и другие криптовалюты на сумму более пяти миллионов долларов.

Тем не менее, платформа продолжала нормально работать в течение шести месяцев, привлекая новых клиентов, не сообщая им о том, что ее безопасность была скомпрометирована, пояснили в Министерстве юстиции.

В ноябре 2015 года Вернон внезапно переехал в Китай и публично рассказал клиентам Cryptsy о взломе в 2014 году и потере биткойнов и других криптовалют.

Министерство юстиции также отметило, что после того, как в апреле 2016 года было получено уведомление о том, что Cryptsy находится в процессе конкурсного производства:

Вернон взломал серверы Cryptsy из удаленного места, украл базу данных Cryptsy, содержащую средства клиентов, и уничтожил базу данных клиентов, чтобы скрыть свою незаконную деятельность.

Вернон взломал серверы Cryptsy из удаленного места, украл базу данных Cryptsy, содержащую средства клиентов, и уничтожил базу данных клиентов, чтобы скрыть свою незаконную деятельность.

Кроме того, в обвинительном заключении утверждается, что Вернон пытался уклониться от уплаты федерального подоходного налога за 2014 и 2015 годы.