💬 В отчете, финансируемом ЕС, содержится призыв к проверке криптографических идентификаторов и обучению полиции борьбе с рынками даркнета

В отчете, финансируемом ЕС, содержится призыв к проверке криптографических идентификаторов и обучению полиции борьбе с рынками даркнета

В отчете, финансируемом Европейской комиссией, содержится призыв к более жестким проверкам личности пользователей криптовалютных бирж, поскольку регулирующие органы стремятся бороться с растущим использованием торговых площадок даркнета для покупки незаконных веществ.

Отчет, подготовленный по заказу Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, агентства Европейского Союза, появился в связи с тем, что законодатели в блоке настаивают на более жестких проверках на предмет отмывания денег в отношении транзакций, совершенных с использованием криптовалюты, и предупреждает, что более качественная подготовка полиции может оказываются более эффективными, чем прямые запреты.

«Очень важно, чтобы страны во всем мире выполняли рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег», чтобы пользователи бирж, брокеров и банкоматов могли быть идентифицированы, когда они обналичивают незаконные доходы, добавил он.

В отчете, подготовленном Ким Грауэр и Эриком Джардином из Chainalysis, говорится, что использование торговых площадок в даркнете продолжается и растет, несмотря на усилия по обеспечению соблюдения. Chainalysis — это исследовательская платформа блокчейна, которая предоставляет регулирующим органам решения для аналитики блокчейна и имеет контракты на миллионы долларов с государственными учреждениями США.

В отчете говорится, что полный запрет на использование криптовалюты мало что делает для сдерживания активности в даркнете, а закрытие под руководством полиции, такое как закрытие Hydra в 2022 году, имеет лишь краткосрочные последствия, поскольку вместо него появляются другие альтернативы, говорится в отчете, но следователи могут также улучшить их способность реагировать.

Правоохранительные органы «требуют обучения используемым технологиям и новым методам расследования, необходимым для проведения такого рода расследований», — говорится в отчете, в котором упоминаются такие навыки, как использование зашифрованных платформ, а также способы отслеживания и захвата криптовалюты.

Законодатели ЕС должны проголосовать на следующей неделе за знаковые новые правила лицензирования для крипто-сектора, которые будут включать проверку личности пользователей, переводящих средства. Европейский парламент также настаивал на введении верхних ограничений на анонимные транзакции в криптовалюте в рамках более масштабной реформы по борьбе с отмыванием денег.

Подробнее: Закон ЕС об отмывании денег не помешает криптовалютным платежам, говорит ведущий законодатель