💬 Южнокорейские криптобиржи сталкиваются с проверками AML, поскольку регуляторы проверяют соответствие

Южнокорейские криптобиржи сталкиваются с проверками AML, поскольку регуляторы проверяют соответствие

Регуляторные органы Южной Кореи намерены проверить четыре крупнейших криптовалютных биржи страны, чтобы проверить их возможности по борьбе с отмыванием денег (AML).

Биржи — Korbit, Upbit, Coinone и Bithumb — единственные торговые платформы, которые работают с фиатными рынками KRW и получили разрешение на работу от Подразделения финансовой разведки (FIU) в конце прошлого года. Последнее является агентством, которое подчиняется Комиссии по финансовым услугам (FSC), высшему финансовому регулятору.

Согласно данным Money Today и GetNews, FSC и ПФР стремятся выяснить, успешно ли торговые платформы интегрировали решения по борьбе с отмыванием денег, которые позволяют им передавать данные друг другу, а также регулирующим органам и эффективно отмечать подозрительные транзакции.

Протоколы AML — это новая разработка для большинства бирж, которым было приказано начать соблюдать правила с сентября 2021 года, после того как в 2020 году правительство приняло первый в стране закон о криптовалютах.

<Р> Проверка не кажется, была запланирована, но более 100 другими «цифровые и электронные» финансовые услуги провайдеров, работающих в области обычных финансов также будут проверяться на их собственное соблюдение БОДА.

Регулирующие органы вместе со Службой финансового надзора (СФН) будут тестировать «общие факторы риска», а также оценивать адекватность оценки рисков ПОД, в дополнение к таким факторам, как размер транзакций, частота и т. д.< /p>

Расследование также будет сосредоточено на внедрении протоколов проверки клиентов (также известных как «Знай своего клиента» или KYC), создании систем внутреннего контроля торговых платформ и систем, используемых для уведомления других сторон о потенциальном противодействии отмыванию денег. нарушения.

Что интересно для сектора, возможно, органы также проверят, насколько эффективно криптовалютные биржи готовятся к внедрению сильно оклеветанных правил поездок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которые позже должны быть закреплены в законодательстве Южной Кореи. в этом году.

Все четыре биржи сообщили, что работают над своими решениями для правил путешествий. Upbit разработала собственное решение, которое работает через дочернюю компанию блокчейна своего оператора Dunamu, а остальные три совместно разработали собственную платформу соблюдения правил путешествий.