💬 Изучение активов 5 централизованных криптобирж: взгляд на Binance, Okx, Crypto.com, Bitfinex и Huobi

Изучение активов 5 централизованных криптобирж: взгляд на Binance, Okx, Crypto.com, Bitfinex и Huobi

После краха FTX этот инцидент побудил многие крупные криптобиржи опубликовать подтверждения резервов и списки известных адресов, чтобы пользователи могли проверить платежеспособность торговых платформ. Хотя достоверность этих списков подтвержденных резервов и информационных панелей активов является спорной, они дают некоторое представление о больших суммах криптовалюты, хранящихся на крупных биржах. Например, Binance, крупнейшая биржа криптовалют по объему торгов, управляет криптоактивами на сумму 66 миллиардов долларов, что составляет более 6% от чистой стоимости всей криптовалютной экономики в 1 триллион долларов.

Проверка 5 списков Proof-of-Reserves, которые дают представление о крупных запасах криптовалюты

Прошло более 80 дней с тех пор, как Coindesk опубликовал статью о балансе Alameda Research, которая показала, что отдел количественной торговли владеет большим количеством токенов ftx (FTT). Затем, 6 ноября 2022 года, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) сообщил, что его биржа будет продавать свои активы FTT. С тех пор FTT потеряла значительную стоимость, и через пять дней, 11 ноября, FTX подала заявление о защите от банкротства. В то время и до банкротства FTX было сложно отслеживать резервы биржи, поскольку руководители держали вещи в секрете. Эта ситуация привела к тому, что биржи выпустили списки подтвержденных резервов, и члены криптоиндустрии подверглись критике по поводу определенных типов списков и того, как они проверяются.

Кроме того, Пол Мантер, исполняющий обязанности главного бухгалтера Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), недавно заявил, что SEC внимательно следит за подтверждением резервов (POR). Несмотря на жалобы, доступные списки подтверждений резервов дают некоторое представление о том, чем владеют организации, и в определенной степени помогают повысить стабильность рынка, поскольку люди могут контролировать активы. Ниже приводится анализ пяти различных централизованных бирж криптоактивов и их вложений в криптоактивы по состоянию на 22 января 2023 года, согласно списку бирж nansen.ai. Нансен имеет панель инструментов для 18 различных централизованных платформ криптообмена.

Binance является крупнейшей с цифровыми активами на сумму 66 миллиардов долларов, хранящимися в резервах гиганта криптобиржи. 22 января на крупнейшей криптобирже по объему торгов находилось 486 427 биткойнов (BTC) на сумму 11,1 миллиарда долларов. Что касается стейблкоинов, Binance владеет 13,2 миллиарда долларов США в Tether (USDT) и 13,3 миллиарда долларов США в BUSD.

Кроме того, Binance владеет 4,7 млн ​​эфиров на сумму 7,6 млрд долларов и еще 7,6 млрд долларов в монетах Binance (BNB). На бирже также хранятся другие криптоактивы на сумму более 13 миллиардов долларов, которых слишком много, чтобы их назвать. Если бы тайник Binance был включен в десятку лучших криптоактивов по рыночной капитализации, он занял бы четвертое место.

Список панели инструментов Нансена показывает, что криптобиржа Okx владеет криптоактивами на сумму 7,6 миллиарда долларов. 3 миллиарда долларов средств хранятся в Tether (USDT), а биржа также хранит 97 656 BTC на сумму 2,2 миллиарда долларов.

25,95% активов Okx хранятся в эфириуме (ETH), или остаток в 1,2 миллиона эфиров на сумму 1,9 миллиарда долларов, если использовать текущий обменный курс для ETH. Кроме того, Okx также владеет примерно 294 миллионами монет в долларах США (USDC).

По состоянию на 22 января Crypto.com управляет около 3,83 миллиарда долларов, и в настоящее время его активы включают 44 208 BTC на сумму чуть более 1 миллиарда долларов. На бирже также хранится 514 763 ETH, что в воскресенье стоит примерно 833 миллиона долларов.

Приборная панель Crypto.com Нансена также показывает, что торговая платформа владеет 17,28% своих активов в шиба-ину (SHIB). Активы Crypto.com SHIB включают около 55,2 трлн SHIB, или токена мема на сумму 663 миллиона долларов. Торговая платформа также управляет монетами на сумму около 585 миллионов долларов США (USDC) и 2,1 миллиарда крон (CRO) на сумму около 167 миллионов долларов.

В воскресенье, 22 января 2023 года, платформа для торговли цифровыми валютами Bitfinex владеет криптоактивами на сумму 8 миллиардов долларов. 28,15% активов Bitfinex хранятся в неиспользуемых токенах leo (LEO), или LEO на сумму около 2,2 млрд долларов.

На 22 января биржа также владеет 466 014 эфириумами (ETH) на сумму 756 миллионов долларов. Кроме того, Bitfinex управляет 331 миллионом тетеров (USDT), а 0,64% активов Bitfinex, или около 126 миллионов XRP, хранятся в резервах.

На 22 января Huobi владеет около 3,17 миллиарда долларов, а 30,91% активов находятся в биржевой монете, токене huobi (HT). Биржа управляет 196 миллионами HT, что на сегодняшний день составляет примерно 980 миллионов долларов в долларовом выражении.

Huobi также владеет 617 миллионами Tether (USDT) и 9 миллионами Tron (TRX) на сумму 596 миллионов долларов. 12,13% активов Huobi хранятся в BTC, 5,35% — в ETH, а 13,35% активов Huobi — это альтернативные криптоактивы, которых слишком много, чтобы их можно было назвать. Стоимость в размере 7,7 млн ​​долларов США получена из 57,58 млн HUSD, которыми владеет Huobi, что составляет 30,66% предложения HUSD. Хотя когда-то HUSD был стабильной монетой, привязанной к доллару США, сейчас HUSD торгуется по цене 0,13 доллара за монету.

5 бирж держат 88,6 млрд долларов или 8,6% текущей стоимости криптоэкономики в долларах США.

Все пять вышеупомянутых криптовалютных бирж вместе владеют криптовалютными активами на сумму 88,6 млрд долларов. Совокупная стоимость всех пяти резервов биржи составляет 8,6% от текущей криптоэкономики в 1 триллион долларов.

74,49% из $88,6 млрд находятся на Binance, а остальные распределены между Okx, Crypto.com, Bitfinex и Huobi. Торговой платформой с крупнейшим обменным токеном является Bitfinex с запасом LEO на сумму 2,2 миллиарда долларов. Из пяти упомянутых бирж у Binance больше всего биткойнов (BTC) с кэшем в 486 427 BTC.