💬 Регулятор Новой Зеландии предупреждает о двух организациях, предположительно причастных к мошенничеству с цифровыми активами

Регулятор Новой Зеландии предупреждает о двух организациях, предположительно причастных к мошенничеству с цифровыми активами

Управление по финансовым рынкам (FMA) Новой Зеландии предупредило общественность о двух предполагаемых мошеннических действиях с цифровыми активами, действующих в стране. Предупреждения были адресованы Krypto Security и Bay Exchange, которые, по словам регулятора, взимают несуществующие комиссии и участвуют в нерегулируемой рыночной деятельности.

«Мы обеспокоены тем, что Bay Exchange предоставляет финансовые услуги резидентам Новой Зеландии без соблюдения законодательства Новой Зеландии о финансовых рынках», — говорится в сообщении FMA. «Bay Exchange не зарегистрирована в Реестре поставщиков финансовых услуг для предоставления своих услуг в Новой Зеландии».

Bay Exchange описывает себя как лондонскую биржу цифровых активов, использующую искусственный интеллект для совершения сделок для клиентов. Однако правоохранительные органы Новой Зеландии были завалены многочисленными сообщениями о том, что жители не могут получить доступ к средствам после внесения депозита.

Предупреждение FMA включало контактную информацию Bay Exchange и рекомендацию инвесторам проявлять крайнюю осторожность при работе с платформой.

В отдельном бюллетене финансовый надзорный орган поднял тревогу по поводу деятельности Krypto Security, организации, выдающей себя за то, что она может помочь жителям вернуть их украденные цифровые активы. По данным FMA, метод работы Krypto Security заключается в том, чтобы просить жертв заплатить за «штрих-код» в соответствии с законодательными требованиями Новой Зеландии по борьбе с отмыванием денег.

FMA воспользовалось моментом, чтобы проинформировать жителей, «что в Новой Зеландии нет такого требования». Жителей предупредили, чтобы они не теряли бдительности в отношении лиц, маскирующихся под должностных лиц FMA, обращая внимание на электронные письма, используемые мошенниками.

"Мы отмечаем, что .govt.nz — это домен электронной почты, используемый государственными учреждениями Новой Зеландии", — говорится в предупреждении. «Мы рекомендуем действовать осторожно, имея дело с юридическими или физическими лицами, которые предлагают помощь в возмещении любых потерянных инвестиций или денежных средств».

Не в первый раз для граждан

В прошлом Новая Зеландия сталкивалась со шквалом атак со стороны злоумышленников, стремящихся украсть виртуальную валюту у граждан. В октябре FMA выпустило общественное предупреждение против мошенников, которые звонили жителям, чтобы получить доступ к личной информации.

"Если вы получили нежелательный звонок, мы рекомендуем вам повесить трубку и связаться с нами напрямую, используя контактную информацию, указанную на нашем веб-сайте", — говорится в предупреждении FMA.

Были выявлены случаи, когда злоумышленники выдавали себя за заслуживающих доверия компаний, занимающихся цифровыми активами, и клонировали их для кражи активов у ничего не подозревающих инвесторов. Horizon Capital, Golden Chase и NZ Global Trading стали мишенью хакеров, стремящихся обмануть новозеландских инвесторов.

Смотрите: презентация BSV Global Blockchain Convention, Доверяйте, но проверяйте: все