💬 Криптовалютная биржа WazirX — любопытный случай для индийских регуляторов

Криптовалютная биржа WazirX — любопытный случай для индийских регуляторов

Сотрудники налоговой службы товаров и услуг (GST) провели рейд на WazirX, базирующуюся в Индии биржу криптовалют, которая позволяет пользователям инвестировать во многие криптовалюты, торгуя фиатной валютой, и обнаружили обвинения в размере рупий. 4,05 млрд в уклонении от уплаты налогов, это произошло 30 декабря 2021 года. Министерство юстиции США и Служба внутренних доходов США расследуют криптобиржу Binance, китайскую корпорацию, владеющую WazirX, на предмет отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, WazriX контролируется Binance, китайской компанией, зарегистрированной на Каймановых островах. Это любопытный случай для индийских регуляторов. Ранее нерегулируемые криптобиржи, принадлежащие иностранным инвесторам и корпорациям. Потому что индийские фондовые биржи, товары и биржи с фиксированным доходом не могут полностью принадлежать иностранным компаниям.

Со временем Китай объявил криптовалюту вне закона и запустит собственную криптовалюту, а именно цифровой юань, и будет регулировать ее. Криптовалютная биржа Binance зародилась в Китае и теперь расширилась до более чем 180 стран. И в настоящее время Binance участвует в операциях, связанных с блокчейном, включая WazirX в Индии.

Кроме того, примерно с декабря 2021 года WazirX утверждает, что у него более 10 миллионов пользователей. В WazirX все индийские пользователи должны предоставить и зарегистрироваться с помощью данных KYC. Следовательно, проблема заключается в том, доступна ли эта информация о пользователе китайской корпорации Binance. Потому что Binance уже идентифицирована за финансовые преступления в США. Когда WazriX спросили об управлении такими конфиденциальными пользовательскими данными и о том, хранятся ли данные в Binance. Он не дает никаких разъяснений или ответов.

Следовательно, что именно правительство сможет регулировать, когда иностранная компания, такая как Binance, контролирует доступ, средства, инвестиции и детали операций более 10 миллионов индийцев. Это был вопрос на миллион долларов, который обычно возникает. Соответственно, если правительство разрешит доступ ко всем финансовым транзакциям, совершенным индийским покупателем или продавцом, через выборочный KYC и связанные банковские счета. Не будет возможности проверить учетные данные лица, участвующего в транзакции другой стороны. В конце концов, не будет никаких шансов обнаружить конечное назначение денег покупателя или остановить отток денег из индийских берегов.