💬 В ОАЭ арестован лидер предполагаемой российской схемы Понци: отчет

В ОАЭ арестован лидер предполагаемой российской схемы Понци: отчет

Интерпол арестовал Эдварда Сабирова, одну из главных фигур в инвестиционном фонде Finiko, который, как утверждается, выманил около 95 миллионов долларов у инвесторов в России и был идентифицирован центральным банком как имеющий «признаки схемы Понци», РИА Новости информационное агентство сообщило в четверг.

Сабиров был арестован в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно сообщению, Генеральная прокуратура России уже запросила его экстрадицию для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество. Он находился в розыске с 12 ноября и был задержан 30 ноября. Ранее в том же месяце в ОАЭ был также арестован соучредитель Зигмунт Зыгмунтович, и Россия также добивается его экстрадиции, сообщает РИА Новости.

Finiko был популярен в России в 2020–2021 годах, позиционируя себя как криптоинвестиционный фонд. Компания, которая проводила публичные мероприятия и открыто рекламировала себя, действовала как многоуровневая маркетинговая схема, предлагая вознаграждение за привлечение новых пользователей и ориентируясь в основном на женщин от 30 до 50 лет, как сообщает российское агентство расследований The Bell. По словам The Bell, это могло сойти с рук до 95 млн долларов инвесторов.

Летом 2021 года Finiko заморозила вывод биткойнов на своем веб-сайте, позволив пользователям выводить только собственный токен фонда, FNK, который сразу же упал в цене на 97%. По данным Crystal Blockchain, на момент краха криптокошельки Finiko содержали 1,8 млн долларов США, 111,3 млн долларов США и 888 ETH, а также 110 млн токенов FNK.

После ареста Сабирова на свободе остался только один из известных лидеров Финико, Марат Сабиров, не связанный с Эдвардом. Кирилл Доронин был арестован в России в июле, несмотря на получение турецкого гражданства под именем Онур Намик.

Российский серийный крипто-предприниматель Сергей Менделеев сообщил CoinDesk в прошлом году, что в январе 2021 года Finiko обналичивала огромные суммы криптовалюты, ввергая московский внебиржевой рынок криптовалюты в безумие.