💬 Почему Сэм Бэнкман-Фрайд еще не за решеткой?

Почему Сэм Бэнкман-Фрайд еще не за решеткой?

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид по-прежнему находится в центре внимания, но не по правильным причинам.

SEC и Министерство юстиции проводят расследование в отношении основателя и бывшего руководителя рухнувшей криптовалютной биржи, и опального бизнесмена вызвали для дачи показаний в Комитет Палаты представителей по финансовым услугам.

После того, как миллиарды долларов денег клиентов испарились в результате «одного из самых резких и тяжелых крахов в истории корпоративной Америки», биржа должна 3,1 миллиарда долларов своим 50 крупнейшим кредиторам.

Поэтому неудивительно, что люди спрашивают: почему SBF не за решеткой?

Простой ответ заключается в том, что хотя может показаться, что SBF сделал что-то не так, мы до сих пор не знаем, произошло ли что-то криминальное.

Преемник SBF, Джон Джей Рэй III, больше всего известен тем, что помог распутать крах Enron. По его словам, руководство FTX было крайне некомпетентным, если не преступным. В заявлении о банкротстве Рэй сказал, что «никогда не видел такого полного отказа корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации».

В настоящее время ведется множество расследований, и пока они не будут завершены, ясно, что в ближайшее время SBF не окажется за решеткой, сообщили Decrypt эксперты по правовым вопросам.

Это тоже непростой случай: FTX не была типичной компанией, а мир криптовалют редко бывает простым.

Несмотря на то, что американцы потеряли деньги (несмотря на правила и ограничения, известные как геозоны, 2% клиентов FTX были из США), FTX — огромная компания, имеющая более ста связанных организаций — базировалась на Багамах.

«Во-первых, тот факт, что SBF и FTX связаны с Багамскими островами, усложняет расследование в США», — сказал юрист Web3 Чарльз Сламовиц. «Во-вторых, прокуроры не так хорошо разбираются в крупномасштабном мошенничестве с криптовалютой, что является более новой разработкой».

Поэтому сбор правильной информации для предъявления обвинений является более сложным и непрозрачным, – продолжил он. «Поэтому, хотя обвинение SBF — всего лишь вопрос времени, расследование для судебного преследования часто требует времени».

Полное интервью GMA SBF. @GStephanopoulos хорошо поработал над Сэмом. Сэм сделал себе ноль одолжений с этим. «Я даже не пытался управлять рисками». Сэм чувствует необходимость высказаться и идет против всех адвокатов — огромная ошибка, порожденная высокомерием. pic.twitter.com/s5iBFiqkOs — Столица аутизма ? (@AutismCapital) 1 декабря 2022 г.

pic.twitter.com/s5iBFiqkOs

— Столица аутизма ? (@AutismCapital), 1 декабря 2022 г.

Партнер Dorsey & Whitney LLP Томас Горман, который специализируется на защите расследований Комиссии по ценным бумагам и биржам, правоприменительных действий и уголовных дел о ценных бумагах, согласен с тем, что штаб-квартира FTX на Багамах усложняет ситуацию.

"Это создает некоторые проблемы, потому что у вас есть разные законы, регулирующие разные аспекты организации", — сказал он Decrypt. «Это в конечном итоге повлияет на то, кто и за что будет платить — при условии, что кто-то будет платить».

Как бы то ни было, у Багамских островов есть договор об экстрадиции с США, если до этого дойдет.

Горман сказал, что, несмотря на то, что расследование в отношении SBF ведется «всеми, кого вы думаете в Вашингтоне, округ Колумбия», никто не решил, нужно ли выдвигать уголовные обвинения. И если будут возбуждены уголовные дела, то пройдет какое-то время, прежде чем кто-то окажется за решеткой.

В то же время, хотя SBF имеет право хранить молчание, чтобы не оговорить себя, он не хранит молчание, давая несколько громких, тщательно изученных интервью и продолжая публиковать сообщения в Твиттере.

Одним из вариантов является то, что SBF сейчас проводит «кампанию обаяния», чтобы минимизировать свою вину, утверждая, что он не знал или не понимал, что происходит. В интервью New York Times он сказал, что «не смешивал средства намеренно».

«Оптика и общественное мнение остаются неотъемлемой частью криптоэкосистемы при принятии решения о судебном преследовании», — пояснил Сламовиц.

Если SBF использует некомпетентность в качестве оправдания, купятся ли на это власти? Наблюдателям за отраслью придется подождать и посмотреть.

"Это большая история, которая будет актуальна еще долгое время", – добавил Горман.