💬 Крипто-броманс CZ из Binance и Джастина Сана из Tron

Крипто-броманс CZ из Binance и Джастина Сана из Tron

У основателя Tron Джастина Сана могут быть уникальные отношения с Binance и ее генеральным директором Чанпэн Чжао (Чехия), которые основаны на китайских деньгах.

Согласно The Verge, Сан является объектом расследования ФБР, связанного с обвинениями в том, что он предоставил инсайдерскую информацию китайским трейдерам во время накачки и сброса криптоактивов, а затем приобрел гражданство, чтобы избежать уголовной экстрадиции.

Недавний анализ, проведенный YouTuber и исследователем криптовалюты Coffeezilla, показал, что Sun тайно чеканила 94 % якобы децентрализованной стабильной монеты USDD, а затем рекламировала на Sun.io тревожную программу стекинга APY от 392 % до 584 %.

(Как стейблкоин, так и его программа ставок были, по словам Coffeezilla, тайным путем вывода ликвидности для огромных активов Джастина Сана в TRX.)

Подробнее: карьера Джастина Сана, самого надоедливого криптомаркетолога

Две биржи Джастина Сана

Когда инвестиционная группа купила Poloniex у Circle в 2019 году, Сан сначала отрицал, а затем подтвердил, что он был частью этой инвестиционной группы. В то время репутация Poloniex была подорвана из-за групп накачки и сброса на основе Telegram и Discord, которые манипулировали ее рынками.

Как оказалось, Сан был более чем знаком с другим источником дохода, который использует аналогичные слабости человеческой натуры: азартные игры в Китае. Действительно, за два года работы его блокчейна Tron более 95% сетевой активности Tron приходилось на азартные игры.

Сан думал, что сможет вернуть первые дни торговли цифровыми активами, когда биржи и трейдеры, как правило, ходили вокруг да около или полностью игнорировали регулирование. Он перенес штаб-квартиру Poloniex в Республику Сейшельские острова, где в то время было мало правил, связанных с цифровыми активами. Существующие сотрудники Sun в Бостоне теперь будут работать в компании Augustech, LLC, которая занимается "технологиями и ИТ-услугами".

Сейшельские острова также были домом для BitMEX, где, по словам тогдашнего генерального директора Артура Хейса, подкуп государственных чиновников стоит всего «кокос».

В какой-то момент Sun потребовала от биржи смягчить процедуры KYC и требования к листингу токенов. У Sun была встроенная автоматизированная система, которая могла подтверждать любую отправку KYC, даже если она не была действительной.

Sun также заставила сотрудников перекачивать неудачные транзакции с цифровыми активами. Клиенты могли потерять средства, отправив цифровые активы на неправильные адреса, которые все еще контролировались Poloniex.

Предыдущий мажоритарный акционер Huobi Global, Леон Ли, продал свою долю фирме About Capital Management в октябре 2022 года. Опять же, Сан отрицал свою причастность к приобретению, но достаточно быстро стал советником Huobi, чтобы вызвать подозрения, что он контролировал «О Капитале».

Sun высказал предположение, что в будущем Poloniex и Huobi могут объединиться. Однако Huobi отрицает какие-либо планы по слиянию, а Sun уточнила, что у двух бирж «еще нет планов по слиянию».

Трейдеров, однако, не смутило, кто сразу же поднял цену на Huobi Token (HT) более чем на 75 %, узнав, что About Capital подает заявку на обмен.

Подробнее: связана ли огромная заначка Джастина Сана на Huobi с выкупом за 3 миллиарда долларов?

Сан-Франциско и BitTorrent

Находясь в Сан-Франциско, Sun купила компанию BitTorrent, когда-то популярного протокола обмена файлами между узлами, за 140 млн долларов. Он также сравнил себя с председателем правления Китая Мао во время встречи с руководителями BitTorrent.

Пока Sun скрывался от китайских властей в Сан-Франциско, у Tron все еще были офисы в Пекине. Один из руководителей Tron из Пекина по имени Баолун Сюй признался финансовому директору BitTorrent Дипаку Джоши, что пекинский офис занимался манипулированием рынком и инсайдерской торговлей. В США за инсайдерскую торговлю предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Сотрудники BitTorrent пытались максимально ограничить свое воздействие на деятельность блокчейнов TRX и Tron. Однако Сан думал, что может просто заявить, что TRX не является ценной бумагой и, следовательно, стандартные положения о ценных бумагах не должны применяться. Его большое препятствие в этом отделе заключалось в том, чтобы убедить Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) или судебную систему США в неприменимости теста Хоуи. Чтобы помочь ему в этом, он нанял бывшего сотрудника отдела соблюдения требований SEC Дэвида Лабхарта на должность директора по вопросам соблюдения требований Tron.

Вскоре после найма Лабхарта Сан решил предложить другую монету, BTT, от имени BitTorrent. Лабхарт сообщил, что выпуск BTT с продажей токенов будет юридически рискованным, поэтому Sun решила просто раздать его держателям TRX. Однако аирдроп может быть истолкован как реклама инвестиционной возможности, что также рискованно с юридической точки зрения. Вскоре после этого Лабхарт подал в отставку.

Джастин Сан получил гражданство Мальты

Сан, похоже, предвидел, что его теневая деятельность вокруг Poloniex может настигнуть его, поэтому он запланировал еще один прыжок на Мальту. На встрече с высокопоставленными чиновниками министр экономики Мальты Сильвио Шембри сказал Sun, что ему «нужно сначала инвестировать». Сан может купить мальтийское гражданство за 1 миллион долларов, если он получит вид на жительство в рамках Мальтийской программы для индивидуальных инвесторов.

Хотя Sun зарегистрировала компанию под названием Tron Limited на Мальте, ее использование ограничено, если не считать того, что она помогает Sun получить мальтийское гражданство. В любом случае, Сан распустил компанию вскоре после того, как получил свой паспорт.

Помимо создания еще одного аварийного люка, Сан также открыл банковские счета на Мальте. Он часто жаловался, что банки в США и Китае могут заморозить его текущие счета — обычная проблема для организаций, занимающихся цифровыми активами, и их владельцев. Он указал, что на Мальте у него может не быть такой проблемы.

Джастин Сан и CZ

С долей участия в двух биржах и потенциальным запасным люком на случай, если у него возникнут проблемы, Сан искал еще больше союзников. Binance, основанная в Китае, является крупнейшей биржей цифровых активов в мире по объему торгов — намного больше, чем Poloniex и Huobi вместе взятые. Его размер и состояние его основателя CZ в размере 17 миллиардов долларов могут быть главными мотивами для стремления Sun к близким отношениям.

Binance ранее предоставляла предварительные списки и рекламные акции для токенов на основе TRX и Tron. В октябре 2019 года он активировал поддержку ставок TRX с минимальным депозитом в пять TRX, что на удивление мало, когда в то время TRX торговался менее чем за два цента. Binance также проводила торговые соревнования для токенов TRX и Tron, такие как BitTorrent (BTT), предлагая яркие призы, такие как новые автомобили или часы Rolex.

The Verge утверждает, что CZ сообщила Sun, что Китай собирается запретить ICO, в то время как Tron все еще планировал свое предложение. По маловероятному совпадению Sun завершила ICO Tron на 70 миллионов долларов за день до того, как Китай объявил о запрете. Затем Сунь немедленно бежал из Китая, возможно, чтобы избежать возможных последствий. Этот полет закончился тем, что он занял новую квартиру в Сан-Франциско.

CZ неоднократно отрицал, что он и Сан поддерживали какие-либо более чем деловые отношения. Однако в 2019 году их видели вместе в отпуске, утверждая, что это была деловая поездка. CZ также написала рекламный, хотя и осторожный, твит о том, что «случайно» увидела появление Джастина Сана в феврале 2020 года на CNN.

Однако в последнее время дружба между парой, возможно, начала проявлять признаки напряжения, и Poloniex приостановил ввод и вывод некоторых стейблкоинов на основе CZ Binance Smart Chain.

Биржа Джастина Сана Poloniex остановила функцию ввода и вывода в сети BEP20 (BSC) стейблкоинов USDT, USDC, TUSD и BUSD, предложенных в сетях ERC20 и TRC20. https://t.co/hk7fvn055o — Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 24 ноября 2022 г.

Подробнее: Чехия на пороге второй помощи криптовалюте

Sun также, похоже, согласилась помочь FTX после того, как CZ спровоцировала панику вокруг биржи и в конечном итоге отказалась от ее приобретения. Впоследствии и Sun, и CZ указали, что они могут быть открыты для приобретения проблемных активов у FTX, что может привести к еще одному раунду совместного продвижения криптовалюты.