💬 Примерно 48% сделок Ethereum NFT в октябре были поддельными

Примерно 48% сделок Ethereum NFT в октябре были поддельными

Глобальные продажи NFT в октябре составили более 850 млн долларов США за примерно 3 млн транзакций. В прошлом месяце я изучил фиктивные сделки NFT, и это исследование заставило меня более внимательно изучить цифры.

Триггеры, по которым я могу сказать, что транзакции становятся все более фальшивыми, следующие:

Чтобы подробнее изучить этот вопрос, я поговорил с двумя централизованными биржами, управляющими торговыми площадками NFT. Биржи заявили, что около 80% новых покупателей хранят NFT в своих кошельках, а не продают их. Учитывая столь неблагоприятную ситуацию на рынке, разумным шагом кажется сохранение этих активов.

Откуда же берутся все эти уникальные покупатели и продавцы? Я поговорил с Footprint Analytics и высказал свое мнение. Я понял, что статистика, которую я смотрю, слишком велика. В нем участвовало несколько цепочек, и отследить все сложно. Мы согласились работать только с торговыми площадками на основе Ethereum в качестве примера для более глубокого изучения, поскольку он является самым популярным.

Вот выводы:

Согласно фильтрам Footprint Analytics, фиктивная торговля составляет почти половину всего объема торговли NFT.

Аналитика следа — обзор рынка ETH NFT (с фильтрацией промывочной торговли)

Трейдеры, стремящиеся искусственно завышать цены на коллекции или получать вознаграждение за торговлю на рынке, заработали 389 млн долларов США на фиктивных сделках из общего объема торгов NFT в размере 758 млн долларов в октябре, в результате чего объем фиктивных сделок на рынке NFT почти вдвое меньше, чем в октябре. органическая торговля. Количество пользователей фиктивной торговли составляет почти 46% от общего числа пользователей.

Фальшивая торговля — это форма манипулирования рынком, при которой инвестор одновременно продает и покупает одни и те же финансовые инструменты для создания вводящей в заблуждение искусственной активности на рынке. Это создает огромный диссонанс в индустрии NFT между тем, что большинство людей представляет себе как торговлю NFT, т. е. кто-то покупает NFT для спекуляций, и поведением, которое на самом деле лежит в основе рынка — сотни инсайдеров переводят NFT между своими кошельками.

Существует несколько индикаторов для выявления подозрительной торговой активности.

Сигналы и индикаторы включают:

Стимулом для фиктивной торговли является получение вознаграждения платформы и создание видимости ценности или ликвидности активов. Поскольку сегодня невозможно предотвратить или воспрепятствовать фиктивной торговле на рынке NFT, у людей сложилось крайне ошибочное представление об объеме органической, подлинной торговой активности в отрасли.

Например, 81%% всех сделок на X2Y2, одной из трех ведущих торговых площадок NFT, были фиктивными сделками в соответствии с примененными фильтрами. Основная причина фиктивной торговли X2Y2 — это ежедневные торговые вознаграждения, основанные на объеме. Чем больше процент от объема, который пользователь вносит в X2Y2, тем большую долю ежедневного торгового вознаграждения будет получать пользователь. Аналогичную разбивку можно наблюдать и при просмотре отдельных коллекций. Например, из общего объема Dreadfulz в 1,1 млрд долларов США 1,131 млрд были отмечены как фиктивные сделки.

Аналитик или писатель, не понимающий эту динамику фиктивной торговли, рискует неправильно понять текущий рынок. Например, вот что Business2Community написал 12 октября о Terraforms от Mathcastles:

«Коллекции невзаимозаменяемых токенов продолжают демонстрировать высокую устойчивость на фоне текущего общего спада рынка криптовалют в этом году. Вот некоторые из самых продаваемых коллекций NFT на этой неделе: 1. Terraforms Reclaim The Top Spot. Terraforms, коллекция невзаимозаменяемых токенов (NFT) от Mathcastles, вернула себе первое место после того, как на прошлой неделе опустилась ниже десяти самых продаваемых списков. Объем продаж Terraforms за 24 часа составляет 1814 ETH».

«Коллекции невзаимозаменяемых токенов продолжают демонстрировать высокую устойчивость на фоне текущего общего спада на рынке криптовалют в этом году. Вот некоторые из самых продаваемых коллекций NFT на этой неделе: 1. Terraforms Reclaim The Top Spot. Terraforms, коллекция невзаимозаменяемых токенов (NFT) от Mathcastles, вернула себе первое место после того, как на прошлой неделе опустилась ниже десяти самых продаваемых списков. Объем продаж Terraforms за 24 часа составляет 1814 ETH».

Следующими коллекциями, перечисленными в статье, были BAYC и CryptoPunks, в которых почти нет фиктивной торговли. Это могло бы создать у читателя впечатление, что Terraforms более популярная коллекция, чем эти коллекции голубых фишек, хотя на самом деле органических сделок почти не было.

Отфильтровывая сделки на предмет фиктивной торговли, трейдеры, аналитики и инвесторы могут более точно оценивать активы NFT и отрасль. Наличие точных наборов данных и их использование — две разные вещи. Моя роль здесь не в том, чтобы разоблачать или разрушать мифы о NFT, я здесь, чтобы поделиться своими знаниями и рассказать всем свою точку зрения.

Используя эту статью, я хотел бы сделать запрос на анализ данных торговых площадок CEX NFT. Идеально подойдет Binance или Bybit NFT Marketplace.