💬 Мужчине из Огайо грозит уголовная ответственность за криптографическую схему Понци на 10 миллионов долларов

Мужчине из Огайо грозит уголовная ответственность за криптографическую схему Понци на 10 миллионов долларов

Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против жителя Огайо за его предполагаемую причастность к схеме Понци с криптовалютой на сумму 10 миллионов долларов.

На прошлой неделе было объявлено, что 27-летний Ратнакишор Гири якобы провернул аферу, убедив инвесторов вложить средства в его фонд. Он ложно рекламировал себя как опытного криптовалютного трейдера со специальной подготовкой по производным биткойнам. Однако у него есть опыт неудачных инвестиций, и он даже потерял основные вложения инвесторов.

Гири пообещал инвесторам криптовалютного фонда Hits гарантированную «доходную прибыль без рисков». Однако на самом деле он расплачивался со старыми инвесторами за счет доходов, полученных от новых инвесторов, что делает это классической схемой Понци.

Он даже вводил инвесторов в заблуждение относительно задержек, когда они пытались обналичить свои инвестиции или даже добивались возврата своей основной суммы.

Роскошная ловушка

Он привлекал инвесторов также тем, что «хвастался своим личным богатством и роскошным образом жизни», говорится в обвинительном заключении. Он водил два Lamborghini, Tesla и Audi R8. Он даже демонстрировал дорогие часы, летал на частных самолетах и ​​снимал роскошные дома.

«Вместо того, чтобы использовать все средства инвесторов для инвестиций в криптовалюту, как было обещано, ответчик Гири перенаправил определенные средства инвесторов на другие цели, такие как оплата своих личных расходов или погашение основной суммы или процентов по более ранним инвестициям, в порядке, соответствующем схеме Понци. », — говорится в обвинительном заключении.

Министерство юстиции предъявило Гири обвинения по пяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Если его признают виновным, ему может грозить максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет по каждому пункту обвинения.

Ранее в августе Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Гири в мошенничестве с инвесторами на сумму 12 млн долларов. Обвинения, выдвинутые регулятором финансового рынка, аналогичны обвинениям Министерства юстиции, но носят гражданско-правовой характер.

Тем временем криптоиндустрия страдает от обвинений в мошенничестве в связи с недавним крахом криптовалютной биржи Сэма Бэнкмана-Фрида FTX. Когда-то криптомиллиардер, Бэнкман-Фрид якобы незаконно присваивал средства клиентов для принятия ставок с кредитным плечом на рынке криптовалют. FTX и более 130 ее дочерних компаний подали заявление о защите от банкротства в США.