💬 Бывший комиссар ЕС причастен к предполагаемой схеме криптовалюты Понци

Опубликовано: 2022-11-08
Время чтения:
Бывший комиссар ЕС причастен к предполагаемой схеме криптовалюты Понци 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Бывший комиссар ЕС причастен к предполагаемой схеме криптовалюты Понци

Джон Далли, бывший министр финансов Мальты и бывший комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, имеет тесные связи с предполагаемой схемой Понци, которая включает криптовалютную операцию, известную как QuickX.

Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) недавно предупредило общественность, что «вероятно, это схема сомнительного характера с высоким риском потери денег». Хотя власти не упомянули Далли, он причастен «в немалой степени», сообщает The Shift.

Согласно изданию, QuickX — это финансовая пирамида, в которой Далли является «членом консультативного совета», а адрес ее компании совпадает с юридическим адресом Далли. По скромным оценкам Shift, миллионы долларов США, принадлежащие инвесторам, были потеряны.

Дали не чужд скандалов: бывший комиссар ЕС был обвинен в торговле влиянием в 2012 году и ушел со своего поста после расследования, проведенного Управлением ЕС по борьбе с мошенничеством. В этом году Далли не признал себя виновным по обвинению во взяточничестве.

Dalli участвует в подражании криптовалюте Ponzis

QuickX был запущен в 2018 году индийскими братьями Вайбхавом Адхлахой и Кшитиджем Адхлахой. «Поддержка» Далли использовалась в рекламных материалах, чтобы предположить, что QuickX будет иметь «неравный доступ к государственным регулирующим органам, что сведет к минимуму неопределенность регулирования для компании».

Далли помогал братьям заключать сделки на Мальте с известными людьми, такими как тогдашний член Совета управляющих MFSA Марио Борг.

Подробнее: Понци-схема для торговли криптовалютой PGI Group закрыта в Великобритании

  • Вскоре после встречи QuickX стала мальтийской компанией QuickX Ltd.
  • Шесть месяцев спустя он управлял нелицензированной криптобиржей под названием CNexchange на Мальте.
  • Согласно The Shift, QuickX Ltd. никогда не подавала финансовые документы с момента своего основания.

    • Далли впервые был замешан в мошеннических крипто-мошенничествах до QuickX через проект под названием Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), подозреваемую в финансовой пирамиде, зарегистрированной в Вануату.

    Бывший министр финансов Мальты продвигал проект в Сингапуре в 2017 году, который обещал прибыль от 5 % до 7 % каждые 10 дней, если инвестор сможет привлечь еще трех инвесторов.

    Похоже, что летом 2017 года компания GenArb перестала отвечать на телефонные звонки клиентов, согласно жалобам на сайтах обзоров. Однако копия веб-сайта GenArb почти идентична QuickX и новым проектам Eazme и Riseoo.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи

    🚀