💬 Французская полиция использует исследование крипто-сыщика в Твиттере, чтобы поймать мошенников

Французская полиция использует исследование крипто-сыщика в Твиттере, чтобы поймать мошенников

По сообщениям, французские власти использовали исследование, проведенное под псевдонимом ZachXBT, чтобы обвинить пять человек по подозрению в краже невзаимозаменяемых токенов (NFT) на сумму 2,5 миллиона долларов США с помощью фишинга.

Согласно сообщению агентства Agence France Presse (AFP) от 12 октября, предоставленному Barron's, предполагаемые мошенники создали веб-сайт, маскирующийся под сервис, на котором анимируются статические изображения народных клубов Bored Ape Yacht Club (BAYC) и Mutant Ape. Яхт-клуб (MAYC) NFT.

К сожалению для жертв, их учетные данные были украдены, а их NFT украдены через фишинговый веб-сайт.

Утверждается, что пяти молодым подозреваемым от 20 до 20 лет, и они предположительно осуществляли схему в период с конца 2021 по начало 2022 года.

Обвинения против пятерых включают мошенничество, совершенное в составе преступной группировки, сокрытие мошенничества и преступное участие.

Двое из подозреваемых считаются главарями группировки, и прокуратура ходатайствовала о заключении их под стражу до суда.

Кристоф Дюран, заместитель начальника национального киберподразделения Франции, сообщил AFP, что они узнали об инциденте после наблюдения за расследованием самопровозглашенного сетевого сыщика ZachXBT в Twitter.

Дюран объяснил, что ZachXBT начал расследование в ответ на запросы сообщества владельцев серии «Яхт-клуб Bored Ape», у которых были украдены их токены.

В Твиттере ZachXBT отметил, что они были «очень рады» тому, что французские власти приняли меры против предполагаемых мошенников. Сыщик также был рад, что их работа была официально отмечена в Интернете, учитывая, что они являются независимыми исследователями, которые финансируются за счет пожертвований сообщества.

Вот рабочая ссылка на мою статью, с которой все началось! https://t.co/HkR0GLyaUU — ZachXBT (@zachxbt) 12 октября 2022 г.

ZachXBT также ссылается на свою первоначальную статью от 9 августа, которая, по его словам, помогла начать расследование.

Ключевая часть исследования касалась предполагаемого использования мошенниками Tornado Cash для смешивания и вывода средств.

ZachXBT отметил, что адрес «mathys.eth», в частности, оставил разоблачающие «хлебные крошки», поскольку они часто снимали интервалы в 10 ETH, которые в сумме составляли стоимость, за которую NFT были проданы примерно в то время, когда они были украдены.

«Хотя мошенник и попытался скрыть свой след, поместив украденные средства в Tornado Cash, они не позаботились о том, чтобы замести следы, когда дело дошло до вывода средств из Tornado».

ZachXBT опубликовал серию сетевых расследований, посвященных махинациям, мошенничеству, взлому и выкачиванию и сбросу, и благодаря их усилиям у них в Твиттере появилось 303 200 подписчиков.

В начале этого месяца ZachXBT начал расследование взлома Beeple Discord стоимостью 450 000 долларов, чтобы найти виновных. Cointelegraph также сообщил о недавнем исследовании ZachXBT и обвинениях от 29 сентября, в которых влиятельного лица Crypto Ларка Дэвиса обвиняют в шиллинге серии «проектов с низкой капитализацией» только для того, чтобы «сбросить их вскоре после этого».

18/ Вся моя работа возможна благодаря пожертвованиям, поэтому, если вам нравятся мои расследования, такие как этот, пожалуйста, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование в мой ENS или поделиться этой темой! 0x9D727911B54C455B0071A7B682FcF4Bc444B5596zachxbt.eth Спасибо @beeple за то, что он сделал это больным 1 из 1. https://t.co/V8aAGFWFHX — ZachXBT (@zachxbt) 4 октября 2022 г.