💬 Документы показывают, что жена бывшего генерального директора Celsius обналичила 2 миллиона долларов в криптовалюте до банкротства

Документы показывают, что жена бывшего генерального директора Celsius обналичила 2 миллиона долларов в криптовалюте до банкротства

Прежде чем приостановить снятие средств для своих клиентов и подать заявление о неплатежеспособности, руководители криптовалютной кредитной платформы Celsius Network Ltd. обналичили цифровые токены на сумму не менее 17 млн долларов, а жена ее бывшего генерального директора взяла на себя кусок пирога. , свидетельствуют судебные документы.

Действительно, Кристин Машински, жена бывшего генерального директора Celsius Александра Машинского, вывела токен CEL на сумму более 2 млн долларов США 31 мая, незадолго до приостановки вывода средств в июне и подачи заявления о банкротстве в июле. последний судебный иск, загруженный Gizmodo и опубликованный 6 октября.

Миллионы сняты, пока клиентов держали в неведении

Как ранее сообщал Finbold, Машинский и бывший директор по стратегии Дэниел Леон предположительно удалили наличные деньги в токенах Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) и токенов Celsius (CEL) со счетов хранения, как подробно описано в Отчет о финансовых делах, представленный 5 октября. Сам бывший генеральный директор, по-видимому, снял 10 млн долларов, а Леон — 7 млн.

Более того, Департамент финансового регулирования Вермонта также обвинил крипто-кредитора в том, что он скрывает свои финансовые проблемы от инвесторов и занимается «ненадлежащим манипулированием ценой» своих токенов для улучшения своего баланса.

Проблема с KYC

В то же время стоит отметить, что судебный документ насчитывает более 14 000 страниц, включая имена и недавние транзакции каждого отдельного пользователя на платформе, что вызывает вопросы относительно требований «Знай своего клиента» (KYC).

Что касается этой проблемы, Ник Хансен, генеральный директор компании по добыче биткойнов Luxor Mining, назвал ситуацию «идеальной демонстрацией того, почему KYC вредит только честным потребителям». Как он объяснил:

Эта утечка Celsius может стать одной из самых серьезных утечек информации о клиентах за всю историю. Имена, балансы и идентификаторы транзакций. Любой кошелек, который когда-либо касался Celsius, теперь доступен и связан с IDA, что является идеальной демонстрацией того, почему KYC вредит только честным потребителям. — NickH ?️ (@hash_bender) 7 октября 2022 г.

Дата аукциона установлена

Тем временем компания Celsius назначила даты аукциона своих активов в соответствии с заявлением о несостоятельности, поданным в суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.

В частности, последний срок подачи заявок на Celsius истекает 17 октября в 16:00, а аукцион, при необходимости, состоится 20 октября в 10:00. Слушание по поводу продажи назначено на 11:00 1 ноября в Zoom.