💬 Индийское подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями ссылается на «подконтрольные Китаю организации» в предполагаемом мошенничестве с криптовалютой

Опубликовано: 2022-09-30
Время чтения:
Индийское подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями ссылается на «подконтрольные Китаю организации» в предполагаемом мошенничестве с криптовалютой 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Индийское подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями ссылается на «подконтрольные Китаю организации» в предполагаемом мошенничестве с криптовалютой

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Индии заморозило остатки на счетах различных «подконтрольных Китаю организаций» на сумму 1,2 млн долларов США в рамках расследования, связанного с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой с использованием токена на основе приложения «HPZ» и аналогичных приложений.

См. статью по теме: Налоговые органы взыскивают 9 млн долларов США с крупнейших криптовалютных бирж Индии

Быстрые факты

  • Управление правоприменения Индии (ED) в пресс-релизе определило эти компании как Comein Network Technology Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Baitu Technology Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Wecash Technology Private Limited, Larting Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited и Aceearl Services Private Limited.
  • «Мошенники» пообещали пользователям токенов HPZ большую прибыль от инвестиций и заявили, что это «инвестиции в машины для майнинга биткойнов и других криптовалют», — говорится в сообщении ED.
  • Расследование ED показало, что эти компании получали деньги от широкой публики для управления другими «подозрительными» приложениями, такими как Cashhome, Cashmart и easyloan, и заключили соглашения об обслуживании с несколькими небанковскими финансовыми компаниями.
  • ED заявила, что ранее она заморозила остатки на банковских и виртуальных счетах в размере 5,7 млн ​​долларов США во время обысков, проведенных 14 сентября. Общая сумма, замороженная по этому делу, теперь составляет 6,9 млн долларов США.
  • ED активно расправляется с криптовалютными биржами в Индии, а также с лицами, предположительно разрабатывающими приложения для обмана широкой публики.

    • См. Статью по теме: 11 человек арестованы за пятилетнюю аферу с криптовалютой в Индии на сумму 5,4 миллиона долларов

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи

    🚀