💬 S. Korean Watchdog сообщает, что 7,2 миллиарда долларов были переведены за границу в основном через криптобиржи: отчет

Опубликовано: 2022-09-22
Время чтения:
S. Korean Watchdog сообщает, что 7,2 миллиарда долларов были переведены за границу в основном через криптобиржи: отчет 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

S. Korean Watchdog сообщает, что 7,2 миллиарда долларов были переведены за границу в основном через криптобиржи: отчет

Финансовая служба Южной Кореи обнаружила, что с июня было совершено «ненормальных» операций с иностранной валютой на сумму 7,2 миллиарда долларов, большая часть которых была переведена через криптовалютные биржи, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

  • Служба финансового надзора обнаружила дополнительные «аномальные» денежные переводы на сумму 680 миллионов долларов.
  • В отчете говорится, что переводы из Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank и семи других банков в стране были расследованы, и расследование завершится к концу октября.
  • В отчете добавлено, что большая часть средств была переведена в Гонконг, и 82% переводов были в долларах США.
  • В прошлом месяце Южная Корея арестовала 16 человек за причастность к незаконным валютным операциям на сумму 2 миллиарда долларов. Ранее Bloomberg сообщал, что Южная Корея расследует дело Ури и Шинхана в связи с переводом за границу средств на сумму 3,4 миллиарда долларов.
  • Местное издание также сообщило в четверг, что власти конфисковали 259,8 млрд вон (184,4 млн долларов) из-за налоговой задолженности.
  • Южная Корея борется с незаконной криптовалютной деятельностью, а Комиссия по финансовым услугам также планирует ускорить введение новых правил криптовалюты. Тринадцать предложений, связанных с цифровыми активами, находятся в стадии разработки.
  • После выдачи ордера на арест соучредителя Terra До Квона Южная Корея также обратилась в Интерпол, международную полицейскую организацию, с просьбой выдать Квону «красное уведомление», чтобы его можно было арестовать, где бы он ни был найден. Ордера на арест Квона и еще пяти человек, все граждане Кореи, были выданы после краха экосистемы Terra стоимостью 40 миллиардов долларов и последовавших за этим потрясений, потрясших криптовалютные рынки и приведших к серии банкротств.
  • Служба финансового надзора не была немедленно доступна для комментариев, когда CoinDesk связался с ней.

    • Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи

    🚀