💬 Цельсий «ввел в заблуждение» инвесторов относительно финансового состояния, утверждает регулятор Вермонта

Цельсий «ввел в заблуждение» инвесторов относительно финансового состояния, утверждает регулятор Вермонта

Криптовалютный кредитор Celsius ввел инвесторов в заблуждение относительно своего финансового состояния, используя свой токен CEL для укрепления своего баланса и используя средства новых инвесторов для выплаты долга старым инвесторам, как утверждает Департамент финансового регулирования Вермонта в новом заявлении в среду.

Департамент, один из нескольких государственных регулирующих органов, проверяющих Celsius в рамках продолжающегося производства по делу о банкротстве, подал заявление в поддержку ходатайства офиса попечителя США о назначении независимого эксперта, утверждая, что Celsius не обеспечивает прозрачности своих финансов.

"В ходе многостороннего расследования стало ясно, что Celsius через своего генерального директора Алекса Машинского и других лиц делал ложные и вводящие в заблуждение заявления инвесторам, в частности, о финансовом состоянии компании и соблюдении ею законов о ценных бумагах, оба из них, вероятно, побудили розничных инвесторов инвестировать в Celsius или оставить свои инвестиции в Celsius, несмотря на опасения по поводу волатильности рынка криптовалюты», — говорится в документе.

В июле 2021 года Celsius не смогла выплатить инвесторам долг, несмотря на то, что генеральный директор Алекс Машинский заявил в Твиттере или сказал в интервью, как утверждается в департаменте.

Компания понесла убытки в 2021 году, в том числе из-за потери доступа к 35 000 ETH платформы для стейкинга криптовалюты Stakehound, а также из-за того, что кредитор не смог вернуть залог, говорится в заявлении. В ходе недавнего обращения к кредиторам компания также признала, что не может получить достаточный доход для поддержания своей доходности.

"Это свидетельствует о высоком уровне неэффективного управления финансами, а также предполагает, что, по крайней мере, в некоторые моменты времени доходы существующих инвесторов, вероятно, выплачивались за счет активов новых инвесторов", — говорится в документе.

Подробнее: что Crypto Lender Celsius скрывает от вкладчиков

В результате компания «ввела в заблуждение» о своем финансовом состоянии, говорится в заявлении, в том числе в заявлении о банкротстве в июле 2022 года, когда Celsius заявила, что подала заявление из-за спада на рынке криптовалют в 2022 году.

Возможно, Celsius зашла так далеко, что манипулировала ценой своего токена CEL и увеличивала свои запасы токенов CEL, чтобы увеличить свой баланс, утверждает регулирующий орган Вермонта.

«Увеличив свою чистую позицию в CEL на сотни миллионов долларов, Celsius увеличила и поддержала рыночную цену CEL, тем самым искусственно завысив активы компании в CEL в своем балансе и финансовой отчетности. Исключая чистую позицию Компании в CEL обязательства превышали бы его активы по крайней мере с 28 февраля 2019 года. Эта практика могла также обогатить инсайдеров Celsius за счет розничных инвесторов", — говорится в документе.

Кроме того, только в мае 2022 года компания Celsius понесла убытки на сумму более 450 млн долларов за 10 дней, говорится в заявлении.

Из-за всех этих проблем независимый эксперт должен исследовать Celsius и его операции, говорится в заявлении.

«Экзаменатор должен выяснить, использовала ли Celsius ненадлежащим образом активы для манипулирования рыночной ценой CEL, тем самым искусственно завышая стоимость чистой позиции компании в CEL в ее балансе и финансовой отчетности», — говорится в сообщении департамента.