💬 WazirX, принадлежащий Binance, подвергся расследованию в Индии по подозрению в отмывании денег на сумму более 350 миллионов долларов

WazirX, принадлежащий Binance, подвергся расследованию в Индии по подозрению в отмывании денег на сумму более 350 миллионов долларов

Министерство финансов Индии подтвердило 2 августа, что криптовалютная биржа WazirX находится под следствием в связи с отмыванием денег и нарушением правил форекс в двух случаях.

В сообщениях цитируется письменный ответ Панкаджа Чаудхари, государственного министра финансов, в Верхней палате парламента о том, что Управление правоприменения расследует утверждения об отмывании 2 790 крор рупий (более 350 млн долларов США) через биржу криптовалют. ВазирX.

Руководителей WazirX ранее вызывали на допрос

WazirX, которая была приобретена глобальной биржей Binance в 2019 году, как сообщается, была одной из нескольких местных бирж, которые находились под контролем на предмет несоблюдения правил обмена иностранной валюты и руководств по отмыванию денег.

Be[In]Crypto также сослался на отчеты в июне и еще раз в июле о том, что высшее руководство бирж, в том числе WazirX, было вызвано экономическим агентством для допроса.

Министерство подтвердило, что ED расследует платформу по двум делам, связанным с криптовалютой, в соответствии с положениями Закона об управлении валютными операциями 1999 года (FEMA).

«В одном из случаев расследование, проведенное на данный момент, показало, что одна индийская платформа криптобиржи, Wazirx, управляемая Zanmai Labs Private Limited в Индии, использовала огражденную инфраструктуру биржи Binance на Каймановых островах. Кроме того, было обнаружено, что все криптотранзакции между этими двумя биржами даже не записывались в блокчейнах и, таким образом, были окутаны тайной», — сказал Чаудхари.

В ответ он также заявил в Rajya Sabha, что в соответствии с положениями FEMA против WazirX было выпущено Уведомление о предъявлении причины (SCN), разрешающее внешнюю репатриацию криптовалютных активов на сумму 2790 крор рупий (более 350 миллионов долларов США) в неустановленные кошельки. .

Проблемы усугубляются для обмена в другом случае

Министр добавил, что в другом случае было замечено, что индийская биржа также позволяла иностранным пользователям обменивать одну криптовалюту на другую на своей собственной платформе, а также с использованием переводов с других бирж, включая FTX и Binance.

Этот ответ был получен после того, как член Rajya Sabha Сушил Кумар Моди спросил, разрешают ли некоторые криптовалютные биржи пользователям из таких стран, как США и Германия, совершать транзакции без соблюдения требований KYC и AML, недостаточного раскрытия информации и соглашений при осуществлении сторонних переводов.

Примечательно, что соучредители WazirX, Нишал Шетти и Сиддхарт Менон, как сообщается, переехали в Дубай со своими семьями еще в апреле этого года из-за нового режима налогообложения криптовалют в Индии. До этого руководители дистанцировались от повседневных операций платформы.

Тем не менее, министерство финансов еще раз подтвердило глобальное сотрудничество по регулированию криптовалют.

«Поэтому любая политика в отношении криптовалюты может быть эффективной только после значительного международного сотрудничества по оценке рисков и преимуществ и эволюции общей таксономии и стандартов», — сказал он.

В то же время, по оценкам , в Индии насчитывается от 15 до 20 миллионов пользователей криптовалюты.