💬 Более половины финансовых пирамид в России в этом году связаны с криптовалютой, считает Банк России

Более половины финансовых пирамид в России в этом году связаны с криптовалютой, считает Банк России

Большинство финансовых пирамид, выявленных в 2022 году, так или иначе использовали криптовалюты, говорится в новом отчете Центрального банка России. В условиях западных санкций российские мошенники активизировали свою деятельность, часто заявляя, что у них есть лицензия иностранных властей на предоставление доступа к криптоактивам.

Российские пирамиды пользуются западными санкциями и популярностью криптовалют

Более 56% финансовых пирамид в РФ за первое полугодие, или 537 субъектов, привлекали средства в различных криптовалютах или рекламировали криптоинвестиции, говорится в отчете, посвященном противодействию незаконной деятельности на финансовом рынке страны. Документ опубликован Центральным банком России (ЦБ РФ).

Цитируя РБК Крипто, регулятор отметил, что санкции, введенные Западом из-за конфликта в Украине, резко изменили условия работы легальных финансовых структур в России, и мошенники выиграли от ситуации.

Россияне искали альтернативные способы инвестирования, и ответом на этот спрос стали новые финансовые пирамиды. Денежно-кредитное управление пояснило, что в основном это были мелкие схемы с коротким сроком действия.

В период с января по июнь 2022 года центральному банку удалось выявить ошеломляющее количество таких мошенников — более 2 200 компаний, проектов и индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых были обнаружены признаки незаконной финансовой деятельности. В отчете отмечается, что это число в три раза превышает показатель того же периода 2021 года.

Криптовалюта — не единственная область, в которой заинтересованы такие организации, поскольку 671 из них нацелены на рынок ценных бумаг. По данным ЦБ РФ, эти компании часто притворяются уполномоченными регулирующим органом в другой юрисдикции и собирают деньги исключительно в иностранной валюте или криптовалюте.

Для пресечения их деятельности Банк России уведомил соответствующие правоохранительные органы, Федеральную налоговую службу, Роскомнадзор и регистраторов доменных имен. ЦБ РФ также регулярно блокирует подозрительные веб-сайты и ведет черный список организаций, которые могут вести незаконную деятельность в финансовом секторе страны.

Центральный банк России уже зарегистрировал в мае рост числа новых финансовых пирамид, эксплуатирующих крипто-тему. Еще одной причиной их роста стала финансовая неопределенность, которая повысила интерес к схемам, связанным с инвестиционными возможностями в сфере цифровых активов.

Между тем на этой неделе МВД России предложило властям Москвы ввести уголовную ответственность для тех, кто оказывает услуги по отмыванию денег криптомошенникам. Эти так называемые «дропперы», иногда ничего не подозревающие лица, которые позволили мошенникам использовать свои банковские счета и криптовалютные кошельки, могут получить за свою причастность до семи лет тюремного заключения, если законодатели примут совет министерства.