💬 Серебряная подкладка: крипто-мошенничество отступило вместе с ценой биткойнов

Серебряная подкладка: крипто-мошенничество отступило вместе с ценой биткойнов

Ким Грауэр, директор по исследованиям в Chainalysis, заявила, что во время медвежьего рынка произошел «откат» средств, полученных по мошенническим адресам криптовалюты. Другие формы финансовых преступлений в мире цифровых активов, такие как программы-вымогатели, не отражают эту тенденцию.

Мошенничество отслеживает рынок

Как объяснил Грауэр Yahoo Finance в четверг, мошенничество — это крупнейшая разновидность преступной деятельности в блокчейне. Данные Chainalysis показывают, что в 2021 году мошенники были крупнейшим источником дохода преступников: только в 2021 году они принесли 7,7 млрд долларов США.

Несмотря на то, что в 2022 году они по-прежнему остаются «лидерами стаи», директор отметил, что их распространенность имеет тенденцию расширяться и сокращаться вместе с более широким рынком криптовалют. Таким образом, поскольку цена биткойна постоянно снижалась в течение года, мошенничество, в свою очередь, было менее успешным.

Грауэр считает, что корреляция естественна. «[Мошенничество] — это когда кто-то добровольно расстается со своими средствами в надежде получить более высокую прибыль».

«Вы можете сравнить это с чем-то вроде программ-вымогателей, где на самом деле нет рыночной основы для количества атак программ-вымогателей», — добавила она. «Это действительно постоянно происходит все время».

"Это можно сравнить с чем-то вроде программ-вымогателей, где на самом деле нет рыночной основы для количества атак программ-вымогателей", – добавила она. «На самом деле это происходит постоянно и постоянно».

Экосистема мошенничества также развивается с каждым рыночным циклом. Правоохранительные органы учатся активно пресекать подобные схемы.

Тем не менее, методы мошенников также становятся все более изощренными с каждой крипто-зимой. За период с января 2021 года по март 2022 года жертвами мошенничества с криптовалютой и мошенников из бизнеса и правительства было получено более 300 млн долларов США.

В настоящее время мошенничество с инвестициями по-прежнему остается наиболее распространенным и прибыльным в отрасли. Грауэр посоветовал инвесторам остерегаться проектов с анонимными учредителями, обещающими нереалистичную прибыль при проверке таких схем.

В конце октября анонимная сторона, представившаяся причастной к популярному сериалу Netflix "Squid Game", выкачала "Squid Game Token". Наметив астрономическую прибыль после запуска, инвесторы в конечном итоге были уволены, а основатели исчезли, не сказав ни слова.

Рост преступлений, связанных с программами-вымогателями

Программы-вымогатели – это вредоносное программное обеспечение, используемое для блокировки доступа к компьютеру жертвы или угрозы публикации ее личных данных до тех пор, пока они не утратят денежную сумму. Криптовалюта чрезвычайно популярна в качестве способа оплаты в таких схемах, поскольку она позволяет вымогателям оставаться анонимными и обеспечивать необратимость своих транзакций.

Согласно официальным данным Chainalysis за февраль, программы-вымогатели принесли мошенникам более 602 млн долларов в 2021 году. Ожидается, что фактическая цифра будет выше.

В августе ведущий политической комедии Джон Оливер раскритиковал монету конфиденциальности Monero за неявную поддержку атак программ-вымогателей через ее маркетинг. «В том, что они там продают, есть довольно четкий подтекст», — сказал он в ответ на одно из рекламных объявлений.

Несмотря на то, что криптопреступность ложится тяжелым бременем на умы регулирующих органов и экспертов, некоторые статистические данные свидетельствуют о том, что она не заслуживает того внимания, которое получает. Как признает Министерство финансов США, фиатные деньги по-прежнему намного лучше, чем Биткойн для отмывания денег. Кроме того, отчет Chainalysis за февраль показал, что доля незаконных транзакций в криптовалюте с каждым годом значительно снижается.