💬 Криптовалютный скептик, основанный Питером Шиффом, банк становится неплатежеспособным, заявляют регуляторы

Криптовалютный скептик, основанный Питером Шиффом, банк становится неплатежеспособным, заявляют регуляторы

США Экономист и известный скептик криптовалюты Питер Шифф заявил, что намерен бороться за разрешение продать Euro Pacific International Bank, который он основал в Пуэрто-Рико.

Несмотря на то, что власти временно приостановили деятельность банка в рамках продолжающегося расследования, Шифф пытается спасти пуэрториканский банк под следствием, согласно сообщению Associated Press от 1 июля.

Банк получил лицензию на работу на территории США в 2017 году и в последующие два года открыл около 15 000 счетов.

Однако с тех пор его депозиты упали до 150 млн долларов, а его клиенты потеряли клиентов, поскольку вмешался глава Глобальной налоговой службы, межправительственного агентства, занимающегося налоговыми преступлениями и отмыванием денег.

Два года назад правоприменительные органы приняли меры, «чтобы положить конец подозрениям в содействии уклонению от уплаты налогов за рубежом и отмыванию денег банком».

Шифф говорит, что соблюдает законодательство

Шифф отметил, что, несмотря на его неприязнь к законодательству о борьбе с отмыванием денег, а также к другим ограничениям и налогам, Шифф по-прежнему их соблюдает.

«Мы многое потеряли, потому что люди боялись. Тот факт, что я так готов публично критиковать правила, вам лучше поверить, что я делаю все, что в моих силах, чтобы их не нарушать», — сказал он.

«Мы многое потеряли, потому что люди боялись. Тот факт, что я так готов публично критиковать правила, вам лучше поверить, что я делаю все возможное, чтобы не нарушать их», — сказал он.

По словам Шиффа, банк также никогда не подвергался расследованию. Сообщается, что в 2020 году банк посетили представители Налоговой службы и сообщили ему, что они изучают клиентов банка.

В своем заявлении он заявил: "Мы очень строго соблюдаем правила и так быстро закрываем счета". Он сказал, что никогда не принимал клиентов, связанных с криптовалютами, каннабисом или другими секторами.

«Я делал все по инструкции, и это стоило мне целое состояние. Это огромный шок, что они сделали это».

"Я все делал по инструкции, и это стоило мне целое состояние. Это огромный шок, что они сделали это».

Регуляторы не няньки

Поскольку офис провел встречу с Шиффом в октябре, и он подписал документ о согласии на внесение необходимых корректировок, Наталья Зекейра, уполномоченный Управления уполномоченного по финансовым учреждениям Пуэрто-Рико, не понимает, почему Шифф был шокирован действия агентства.

По словам Зекейры, подписанный им приказ о согласии требовал управленческих и стратегических изменений, которые не были реализованы, и что эти процедуры отличаются от смены владельца.

«Регулирующий орган имеет право требовать от своего учреждения максимальной отдачи, и тот факт, что вы что-то подали, не дает вам права делать вывод о том, что вы соблюдаете требования», — сказала она. «Регуляторы — не няньки».

"Регулирующий орган имеет право требовать от своего учреждения максимальной отдачи, и тот факт, что вы подали какую-либо заявку, не дает вам права делать вывод о том, что вы соблюдаете требования", – сказала она. «Регуляторы — не няньки».

Согласно приказу о прекращении действия, изданному департаментом, финансовое учреждение сообщило о чистых убытках в размере около 751 000 долларов США в 2019 году и общих совокупных убытках в размере почти 4 млн долларов США.

В дополнение к этому, в нем говорится, что к концу 2020 года капитал банка составлял минус 1,3 миллиона долларов США и что «как таковое юридическое лицо классифицируется как неплатежеспособное». Согласно приказу, за первые три месяца 2022 года банк понес чистый убыток в размере около 550 000 долларов США.

Наконец, Шифф сказал, что он вложил в банк 7 миллионов долларов из собственных средств, чтобы поддерживать его работу, и что все клиенты смогут получить полный возврат своих денег.