💬 Большинство российских финансовых пирамид в первом квартале связаны с криптовалютой, мошенники используют тему санкций

Большинство российских финансовых пирамид в первом квартале связаны с криптовалютой, мошенники используют тему санкций

Многие из финансовых пирамид, выявленных в России в первом квартале года, были связаны с криптовалютами, сообщил высокопоставленный чиновник центрального банка. Мошенники активно эксплуатируют злободневные темы, в том числе тему санкций.

Пирамиды предлагают российским инвесторам способы обойти западные санкции

В условиях растущей финансовой неопределенности в России стремительно растет число финансовых пирамид, рекламирующих возможности инвестирования в цифровые активы. Из всех финансовых пирамид, обнаруженных регулирующими органами за первые три месяца 2022 года, более половины использовали криптовалюту в качестве приманки.

«Схемы, основанные на переводах с использованием криптовалют или вложений в «цифровые инструменты», получили очередной импульс», — сообщил агентству ТАСС директор Департамента по борьбе с недобросовестными практиками Банка России Валерий Лях. Более 58% пирамид, выявленных российскими финансовыми властями в первом квартале этого года, были связаны с криптовалютами, уточнил Лях.

Как обычно, мошенники пользуются актуальными темами новостей, добавил высокопоставленный представитель денежно-кредитного ведомства России. «На фоне финансовой неопределенности популярны призывы «копить деньги» в иностранных юрисдикциях, инвестировать в зарубежный проект, в зарубежные ценные бумаги», — уточнил Лях.

Подобные инвестиционные предложения делались и раньше, но теперь мошенники также используют санкции, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину, отметил Валерий Лях. Речь идет о проектах в странах, которые не поддерживают меры против Москвы, а предложения обойти ограничения на международные платежи стали новой уловкой, чтобы убедить жертв отправить свои деньги, добавил он.

Возможность использования Россией криптовалют для уклонения от санкций вызвала обеспокоенность на Западе, но недавний отчет Moody's предполагает, что способность Москвы избежать санкций с помощью цифровых активов ограничена относительно небольшим размером рынка криптовалют и его низкой ликвидностью. . Однако рейтинговое агентство признало, что количество мелких транзакций в криптовалюте, совершаемых россиянами, увеличилось.

Криптовалютные инвестиции были главной темой печально известной схемы Финико Понци, крупнейшей в России за последние годы, которая рухнула прошлым летом после получения биткойнов на сумму более 1,5 миллиардов долларов в период с декабря 2019 года по август 2021 года, согласно Chainalysis. Российские правоохранительные органы недавно арестовали еще шестерых членов Finiko, причастных к обману тысяч жертв в России, других странах бывшего СССР и во всем мире