💬 Отчет: нигерийское трио предположительно использует доходы от отмывания денег для покупки биткойнов на сумму более 43 миллионов долларов

Отчет: нигерийское трио предположительно использует доходы от отмывания денег для покупки биткойнов на сумму более 43 миллионов долларов

Трое граждан Нигерии обвиняются в использовании доходов от отмывания денег для покупки биткойнов на сумму более 43 миллионов долларов на платформах обмена криптовалютами, таких как Binance и Busha. Трио обвиняется в перемещении из Нигерии в Кению эквивалента более 215 млн долларов в период с октября по ноябрь 2020 года.

Влиятельный кенийский политик помогает предполагаемым отмывателям денег

Глобальное правоохранительное агентство Интерпол пытается завершить дело, в котором трое граждан Нигерии, как предполагается, использовали доходы от отмывания денег для покупки биткойнов на сумму более 43 миллионов долларов, говорится в отчете. Трое кенийцев, в том числе неназванный влиятельный кенийский политик, обвиняются в содействии нигерийской троице в их попытках скрыть точные мотивы перевода средств.

Согласно сообщению кенийского издания The Nation, расследование Интерпола показало, что трио могло перевести более 215 миллионов долларов (25 миллиардов кенийских шиллингов) из Нигерии в Кению в период с октября по ноябрь 2020 года.

После того, как средства оказались в Кении, трое, Олубунми Акинемию, Олуфеми Олукунми Демурен и Эгосасере Нехикхаре, начали скупать биткойны. Говорят, что во время этой скупки трио приобрело биткойны, которые в то время оценивались в 36 353 728 долларов, у зарегистрированного в США филиала Binance, одной из крупнейших бирж криптовалют по объемам торгов. Еще 7 246 582 доллара США были использованы для покупки биткойнов на Busha, еще одной бирже криптовалют.

Власти заморозили шесть банковских счетов

После приобретения биткойнов троица, как полагают, распределила криптовалюты по отдельным кошелькам, пытаясь сделать их неотслеживаемыми, говорится в отчете. Тем не менее, кенийское издание заявило, что не может установить точное количество биткойнов, которое нигерийское трио купило на кенийской криптобирже Bitpesa и на Quidax.

В отчете говорится, что нигерийской тройке удалось успешно перевести средства под предлогом, что это были «переводы средств одной и той же компании». Однако размер денежных переводов в конечном итоге вызвал интерес Интерпола.

По сообщениям, после расследования Интерпола Агентство по возвращению активов Кении (ARA) получило решение суда, разрешающее ему заморозить шесть банковских счетов, принадлежащих шести компаниям, которые связаны с предполагаемыми лицами, занимающимися отмыванием денег.

Тем временем в отчете Nation указано, что Полин Ванджиру Вачира и Эвалин Вавира Гачоки являются двумя гражданами Кении, которые, возможно, помогли нигерийской троице перевести отмытые средства.