💬 Индия арестовывает 10 человек в китайском крипто-отмывании зонда

Индия арестовывает 10 человек в китайском крипто-отмывании зонда

Индийская полиция арестовала 10 человек за помощь китайской банде в отмывании доходов от мошенничества. Согласно сообщениям, команда по киберпреступности полиции штата Уттар -Прадеш арестовала 10 человек из разных мест, включая Лакхнау, Рейбарели и Гонду.

В своем отчете полиция упомянула, что арестованные люди отмывали средства от имени китайской банды кибер -мошенничества, превращая незаконные доходы в различные цифровые активы. Индийская полиция инициировала аресты после того, как завершила расследование в области цифровых мошеннических операций с международными связями. В основном это было связано с ростом мошеннических операций и других незаконных действий с участием цифровой промышленности. Например, за последние несколько месяцев наблюдается увеличение числа инвестиционных мошенничества, связанных с цифровыми активами в стране.

Чиновники заявили, что подозреваемые были частью большой сети преступников, которая помогала операциям китайской банды в стране. Хотя есть признаки того, что сеть распространяется во всем мире, индийская полиция была сосредоточена только на разбите своей сети в стране. Отчеты утверждают, что китайская банда проводила различные виды онлайн -мошенничества, направляя незаконные средства на нескольких банковских счетах.

Власти упомянули, что эти арестованные люди работали в банде, используя свои счета в местном банке для получения средств. После получения средств подозреваемые затем используют его для покупки цифровых активов и передачи их обратно в преступную банду после вычета их комиссии. Согласно расследованиям, за последние два месяца арестованные подозреваемые произвели платежи почти в рупиях. От 75 до 80 лакхов (примерно от 86 до 92 тыс. Долл. США).

Среди десяти подозреваемых, взятых под стражу индийской полицией, двое согласились помочь властям, став свидетелями правительства. Оставшиеся лица были забронированы и отправлены в судебное разбирательство в ожидании судебного разбирательства. Власти заявили, что все они были вовлечены в помощь китайской банде координировать вещи на местах. Они выполняли такие действия, как приобретение банковских счетов, управление цифровыми транзакциями и получение прибыли через комиссию при каждом переводе.

В этом случае подчеркивается растущая тенденция в стране, когда власти инициируют арест двух мужчин, в том числе промышленника из Хайдарабада на прошлой неделе. По данным властей, мужчины получали средства, которые, как говорят, являются доходом от мошенничества на своих банковских счетах. Расследования обнаружили, что средства были отправлены в казино в Шри -Ланке, которое в настоящее время расследует кибер -мошенничество. Полиция подошла к жертве после того, как их коллега. Жертва уже произвела платежи на индийские счета, предоставленные преступниками.

Власти предупредили жителей страны, чтобы они были внимательны к таким преступным элементам. Власти заявили, что те, кто пытается украсть с трудом заработанные деньги людей, часто приходят с отличными инвестиционными возможностями, которые всегда слишком хороши, чтобы быть правдой. Они предлагают очень большую доходность инвестиций, заставляя жертвы в некоторое время воспользоваться им. В то время как первые несколько инвестиционных возможностей всегда впечатляют, они используют их, чтобы обмануть своих жертв, чтобы сделать больше инвестиций, которые затем украдены и отмываются.