💬 Основные мошенничество с участием 32 различных альткойнов, обнаруженных - значительные потери сообщают

Основные мошенничество с участием 32 различных альткойнов, обнаруженных - значительные потери сообщают

В мире криптовалюты была обнаружена основная OTC (без рецепта) афера.

Эта афера, которая была выполнена на многих токенах, в том числе важные проекты, такие как SUI, рядом, Axelar, SEI, испарилась в общей сложности более 50 миллионов долларов США. Инцидент был осуществлен с помощью тщательно спланированной схемы Ponzi, которая длилась месяцы и была организована через Telegram Groups.

Мошенничество произошла после долгого процесса и сложных этапов. Мы подробно объяснили это ниже.

Строительный фонд (ноябрь 2024 - январь 2025 г.)

В ноябре 2024 года различные группы VC (Venture Capital) и частные инвестиционные пулы начали предлагать токеновые сделки Tier-1 на Telegram, которые оказались «заслуживающими доверия». Жетоны популярных проектов, таких как APT, SEI, Swel, были проданы на форварде со скидками до 50%.

Эти сделки были первоначально заключены вовремя, инвесторы получили свои жетоны в полном объеме, и система завоевала доверие. Эти истории успеха привлекли больше людей в систему.

Увеличение акцента (февраль - июнь 2025 г.)

По состоянию на февраль число и объем предложений расширились. Были запущены новые проекты, такие как SUI, рядом, Axelar, Grass. Те же условия, те же скидки, но более высокие продажи. Это был период, когда акцент достиг своего пика.

Игнорирование предупреждений (май 2025 г.)

В мае несколько лидеров отрасли выпустили публичные предупреждения. Эман Абио из команды SUI открыто предупредил от фальшивых безрецептурных сделок.

Люциан Минку из Multiversx сделал аналогичное заявление, но инвесторы проигнорировали эти предупреждения.

Коллапс и признание (июнь 2025 г.)

Последняя сделка, заключенная 1 июня, была предложена через токен жидкости. Тем не менее, распределение токенов для предыдущих сделок с тех пор остановилось.

19 июня Aza Ventures, один из пионеров системы, сделал публичное заявление и объявила, что их тоже обманули.

В своем заявлении они заявили, что человек назвал «Источник 1», который выполнил эти транзакции, создал схему Понци. Aza Ventures заявила, что предыдущие соглашения были реальными; Однако последующие платежи были произведены с деньгами новых инвесторов.

Так что были использованы токены:

Aza Ventures утверждает, что знает личность «источника 1», который, по их мнению, несет ответственность за мошенничество. Он якобы индийский происхождение и основатель крипто -проекта, уже перечисленный на Binance. Однако имя не было обнародовано; Компания заявила, что они все еще находятся в переговорах, чтобы вернуть деньги в частном порядке.

Общие финансовые потери от мошенничества превышают 50 миллионов долларов. Некоторые индивидуальные инвесторы потеряли более 1 миллиона долларов.

*Это не инвестиционный совет.