💬 Российский криптоистбил Гарантекс перемещает миллионы, несмотря на запрет на стабил, данные блокчейна показывают

Российский криптоистбил Гарантекс перемещает миллионы, несмотря на запрет на стабил, данные блокчейна показывают

Санкционированный Crypto Exchange Garantex, возможно, потерял 26 миллионов долларов в виде замороженной привязки, но еще 15 миллионов долларов в виде криптора все еще движется или, по крайней мере, тихо сидит.

Через несколько недель после того, как Соединенные Штаты возглавляли громкие активы в 26 миллионов долларов в активах Tether (USDT), привязанных к санкционированной российской крипто-бирже, новое расследование предполагает, что правоприменение, возможно, только поцарапало поверхность.

В отчете от Blockchain Analytics Form Global Ledger показано, что более 15 миллионов долларов в дополнительных резервах остаются нетронутыми в сети Ethereum, Bitcoin и BNB. Эти активы, по -видимому, активны, а в некоторых случаях уже находятся в движении.

В то время как официальный привязый замерзания нацеливался на USDT Holdings Garantex, обмен, как сообщается, выступает далеко за пределы этого. Как писал Global Ledger в отчете, поделившись с Crypto.News, обмен также обрабатывал биткойн (BTC), Ethereum (ETH) и ряд других токенов ERC-20, BEP-20 и даже StableCoin, под названием A7A5.

Замораживание санкций, координированные с Германией и Финляндией, состоялись в течение трех дней в начале марта. 6 марта Garantex публично признал принудительные действия. В тот же день кошелек Ethereum, связанный с Garantex, внезапно вернулся в Интернете, отмечает в отчете.

Это было тихо в течение нескольких месяцев. Теперь это совокучило 3265 ETH или примерно 8,6 миллиона долларов. Затем началось отмывание.

В период с 22 до 4 июня ETH на сумму более 2,25 млн. Долл. США постепенно направлялось через Tornado Cash, протокол смешивания на основе Ethereum. Global Ledger говорит, что кошелек отправил 844,99 ETH в микшер в партиях, что затрудняет отслеживание. Фирма отметила их как часть того, что она называет «скоординированными оттоками ликвидности».

Расчетное решение

Деятельность на этом не остановилась. 30 мая, например, 206 ETH - около 280 000 долларов - был смешан с помощью торнадо наличными. Всего несколько дней спустя, 4 июня, было отправлено еще 30 ETH. На эту дату кошелек по -прежнему держал более 2334 ETH, или примерно 6,1 миллиона долларов.

«Эти модели настоятельно предполагают преднамеренные усилия по отмыванию денег, чтобы скрыть связи с Garantex. Занятие продолжается, и оповещения в режиме реального времени продолжают отслеживать свежий отток из этого же заповедника». Глобальная книга

«Эти модели настоятельно предполагают преднамеренные усилия по отмыванию денег, чтобы скрыть связи с Garantex. Занятие продолжается, и оповещения в режиме реального времени продолжают отслеживать свежий отток из этого же заповедника».

Глобальная книга

Ситуация с биткойнами была поразительно похожей. В начале марта Global Ledger определил агрегацию 19,39 BTC, опять же по спящим адресам. В течение следующих нескольких недель это число выросло до 30,04 BTC, что стоило около 3,17 миллиона долларов. Некоторые из этих биткойнов не оставались в одной цепочке долго. В начале мая 2,2 BTC были соединены в сеть TRON (TRX) и частично отправлено в Grinex, подозреваемый преемник Garantex.

По словам генерального директора Global Ledger Lex Fisun, переход в Tron, вероятно, отражает рассчитанное решение об использовании скорости и низкой стоимости сети. «Трон дешевый, жидкий и быстрый», - сказал Фиснун Crypto.news. «Если ваша конечная цель состоит в том, чтобы поменять BTC на стаблеки, соединяясь прямо в цепь, которая уже доминирует в этих потоках, является путем наименьшего сопротивления».

«Переводы [на Трон] стоят дешевле, чем вы заплатили бы за биткойн или Ethereum. Даже не-субсидированные токены по-прежнему стоят доли цента, а для USDT движущаяся стоимость буквально бесплатно, с недавними обновлениями без газа». Lex Fisun

«Переводы [на Трон] стоят дешевле, чем вы заплатили бы за биткойн или Ethereum. Даже не-субсидированные токены по-прежнему стоят доли цента, а для USDT движущаяся стоимость буквально бесплатно, с недавними обновлениями без газа».

Lex Fisun

Независимо от того, действует ли Grinex в качестве преемника санкционированного обмена, еще предстоит подтвердить, но Global Ledger, похоже, не имеет особого сомнения. Фирма отметила, что все активы Garantex были немедленно отозваны после замораживания марта и отправлены непосредственно в кошельки, связанные с Grinex.

Нет большой красной кнопки

Цепочка BNB также сыграла тихую, но любопытную роль. В отличие от Ethereum или Tron, Bnb Chain не поддерживает привязку. Это означает, что Tether не имеет возможности заморозить активы там. Оказывается, средства на цепи BNB перестали двигаться в тот же день Garantex объявил о своей приостановке: 6 марта. Но не было ожогов, никаких обменов и никаких снятий. По состоянию на июнь Global Ledger оценивает резервы на основе BNB на уровне около 4 миллионов долларов, все еще не заданный.

Фиснун отметил, что это создает стратегическое слепое пятно для принудительного применения санкций. «Там нет« большой красной кнопки », поэтому правоприменение на сети BNB опирается на актеров с нецелесообразным»,-сказал он, указав, что на практике замораживание активов на цепи BNB медленнее и более неопределенное. «Прошло почти два года с мошенничеством Popcornswap», - подчеркнул Фиснун.

Генеральный директор Global Ledger также добавил, что, хотя цепочка BNB более непрозрачна, его ограниченная доля стаблеков, связанных с долларом, делает ее менее критичной в целом.

«[…] Только около 5 миллиардов долларов США в USDT циркулирует цепочку BNB против 73,8 миллиарда долларов на Tron. Кроме того, использование цепочки BNB требует дополнительного этапа обертывания/соединения, которые трейдеры и плохие актеры предпочли бы пропустить, когда Tron уже предлагает более глубокие книги и нулевые сборы». Lex Fisun

«[…] Только около 5 миллиардов долларов США в USDT циркулирует цепочку BNB против 73,8 миллиарда долларов на Tron. Кроме того, использование цепочки BNB требует дополнительного этапа обертывания/соединения, которые трейдеры и плохие актеры предпочли бы пропустить, когда Tron уже предлагает более глубокие книги и нулевые сборы».

Lex Fisun

В общем, аналитическая фирма оценивает, что не менее 15 миллионов долларов в виде криптографии Garantex остаются за пределами охвата правоприменения США. И эта цифра не включает какие -либо новые жетоны или потенциальные стелс -кошельки, которые еще не были прослежены.

Речь идет не только о цифрах. Большая проблема может быть тем, что представляют эти закономерности: лазейка в соблюдении многоцелесообразных. В то время как заморозки на уровне токена, как и то, что навязывается привязке, может быть эффективным на бумаге, они гораздо менее полезны, когда организации перемещают активы между цепями или в стаблеки, не выпущенные компаниями из США.

Как говорит Global Ledger, «Маневрирование Garantex» в цепочке подчеркивает растущую проблему обеспечения замораживания активов.

Когда его спросили о воздействии USDC, Fisun сказал, что Global Ledger отслеживала активы, которые двигались незадолго до заморожения. «Заблокированные кошельки Garantex по -прежнему держат 73 283 USDC», - сказал он, добавив, что 4 марта более 290 000 USDC перешли от «заблокированных кошельков Ethereum до одного из 10 лучших адресов депозитов».

Он добавил, что меньшие активы могли летать под радаром, отметив, что вероятная причина, по которой адреса не были заморожены, были относительно небольшие балансы, и что это могло просто сводить цифры.