💬 Международный налоговый консорциум перечислил «красные флажки» мошенничества на торговых площадках NFT

Международный налоговый консорциум перечислил «красные флажки» мошенничества на торговых площадках NFT

Международный налоговый консорциум опубликовал список «тревожных признаков» мошенничества на рынках невзаимозаменяемых токенов (NFT), чтобы помочь банкам, правоохранительным органам и частному бизнесу бороться с преступной деятельностью.

Это первое руководство в своем роде от Объединенного комитета начальников налоговых органов, также известного как J5. Группа J5, основанная в 2018 году, состоит из представителей налоговых органов Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США. Перед ней стоит задача обмена информацией и координации операций по борьбе с международными налоговыми преступлениями.

Скамы и мошенничество изобилуют рынками криптовалют, и NFT не исключение. Различные преступления и недобросовестное поведение, от фиктивной торговли до подделки документов, отмывания денег и прямого воровства, становятся все более распространенными на рынках NFT.

В документе, опубликованном в четверг, J5 перечислил 24 «красных флажка» для торговых площадок NFT, разделенных на «сильные» и «умеренные» признаки потенциального мошенничества.

Что касается «сильных» индикаторов потенциального мошенничества J5, правоохранительным органам рекомендуется следить за фишингом, раздачей поддельных токенов, выдачей себя за другое лицо в социальных сетях и другими признаками возможной фиктивной торговли и отмывания денег, такими как «NFT, продаваемые за на большие суммы и выкуплены у той же стороны или третьей стороны на меньшие суммы».

К «умеренным» показателям относятся такие вещи, как несуществующие адреса контрактов, отсутствующая информация в полях описания проекта и повторно используемый код в NFT. В документе отмечается, что все эти признаки появились в реальных проектах и ​​не являются самостоятельными признаками преступления, но их следует учитывать при принятии решения о законности проекта.

Подробнее: Мошенничество с NFT: как не стать жертвой