💬 Санкции США Филиппинская техническая компания за помощь в 200 миллионов долларов в мошенничестве с криптографией

Санкции США Филиппинская техническая компания за помощь в 200 миллионов долларов в мошенничестве с криптографией

В ходе репрессии, нацеленной на инфраструктуру, стоящую за так называемым «свиноводством», казначейство США санкционировало филиппинскую технологическую компанию и ее администрацию за помощь криптовалютному мошенничеству, которые обманули американцев в размере более 200 миллионов долларов.

Законодатели в четверг обвинили Funnull Technology Inc. в содействии нескольким из этих схем, предоставляя киберпреступность инфраструктуру для проведения мошеннических веб -сайтов.

Министерство казначейства также заявило, что Лю Лижи, гражданин Китая и администратор Funnull Technology, вел записи, которые отслеживали выполнение и задачи сотрудников Funnull, включая назначение доменных имен, используемых в мошенничестве с криптовалютой и фишинговыми схемами.

«Сегодняшние действия подчеркивают наше внимание на разрушении преступных предприятий, таких как Funnull, которые позволяют этим кибер-мошенникам и лишают американцев их с трудом заработанной сбережением»,-заявил в своем заявлении заместитель министра казначейства. Майкл Фолкендер.

Мошенничества не остановились на обмане потребителей. Киберпреступники, как утверждается, также использовали технологию Funnull для нацеливания на законных веб -сайтов путем введения вредоносного кода, который перенаправлял ничего не подозревающих пользователей на мошеннические веб -сайты.

По сообщениям, компания купила IP -адреса у глобальных облачных провайдеров и перепродал их мошенникам, которые затем начнут веб -сайты мошенничества, фишинга и онлайн -азартных игр.

«Funnull связан с большинством веб -сайтов мошенничества с инвестициями в виртуальные валюты, о которых сообщалось в ФБР», - говорится в министерстве казначейства. «Пострадавшие от этих веб-сайтов мошенничества в США сообщили о более чем 200 миллионах долларов в убытках, причем средние убытки составляют более 150 000 долларов США на человека».

Чиновники казначейства заявили, что количество потерь, вероятно, выше, но отметило, что многие жертвы мошенничества не сообщают о преступлении.

Мошеннические мошенничества с свиньи, которые, названные для практики отколовки свиньи, перед убоем-типично начинаются в социальных сетях или приложениях для знакомств, где мошенники укрепляют доверие с целью с течением времени перед ударом. Затем мошенники обвиняют жертву либо отправлять цифровые активы на учетную запись мошенника, либо соединить свои криптовалютные кошельки с фальшивыми крипто -платформами, где мошенники истощают свои средства.

Санкции замораживают все активы в США, принадлежащие Funnull Technology Inc. и Лю Лижи. Они также запрещают отдельным лицам и предприятиям, базирующимся в США делать какие -либо бизнеса с организациями, которые Funnull или Lizhzi владеют 50 или более акцией.

Министерство казначейства и OFAC не сразу ответили на запросы о комментариях за расшифровкой.

Санкции против Funnull являются последними в серии действий Казначейства Управления по контролю за иностранными активами, направленными на инфраструктуру, стоящую за финансовыми киберпреступниками.

В октябре OFAC санкционировала российскую киберпреступность синдикатов Evil Corp, обвинив организацию организации финансовых краж и атак вымогателей. В марте санкционировал Ofac Behrouz Parsarad, который управлял Nemesis Platform Dark Web.

Согласно OFAC, Парсарад взял на себя каждую транзакцию на платформе, которая использовалась для облегчения продажи наркотиков на миллионы долларов. В апреле Казначейское департамент санкционировал кошельки Трон, связанные с поддерживаемыми Ираном мятежниками Хути.

Под редакцией Джеймса Рубина