💬 ASIC предъявляет иск бывшему блокчейну Global Exec более 20 миллионов долларов США в невыплаченных претензиях клиентов

ASIC предъявляет иск бывшему блокчейну Global Exec более 20 миллионов долларов США в невыплаченных претензиях клиентов

Бывший директор разрушенной австралийской крипто -биржи ACX.IO сталкивается с действием гражданского суда по поводу того, что утверждают, что регулирующие органы являются серьезными нарушениями, связанными с исчезновением миллионов средств клиентов.

В среду Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям объявила о разбирательстве против Ляна «Аллана» Го, обвинив его в неправильном использовании пользовательских средств, не в состоянии вести надлежащие финансовые записи и делать вводящие в заблуждение заявления, занимая в качестве директора в Blockchain Global Ltd.

Компания, которая в настоящее время находится в ликвидации, управляла ACX Exchange, которая заморозила снятие средств в конце 2019 года и в конечном итоге оставила претензии в размере более 20 миллионов долларов от бывших клиентов.

Иск является кульминацией многолетнего расследования одного из самых ранних и разрушительных неудач крипто-обмена в Австралии.

По оценкам ликвидаторов, пользователи ACX должны не менее 22,7 млн. Долл. США от общей задолженности компании в размере 58,6 млн. Долл. США необеспеченным кредиторам.

Регулятор ранее остановил заявку на IPO Blockchain Global 2017 и отказался от лицензии на финансовые услуги, сославшись на проблемы с управлением.

ASIC начала свое официальное расследование по поводу облавления биржи в январе 2024 года. Несколько недель федеральный суд наложил временные ограничения на поездки на Го.

Когда эти срок действия истек 20 августа, он покинул страну 23 сентября и не вернулся.

Та же история, другой обмен

В отчете ASIC и кредиторов в октябре 2023 года ликвидатор Эндрю Йео из Pitcher Partners обнаружил, что средства клиентов были объединены с деньгами компании и перенаправлены в связанные организации, как цитируется ABC News.

Это напоминает бывшее бывшее злоупотребление фондами клиентов Global Exchange FTX, где миллиарды якобы были перенесены в ее аффилированную торговую фирму Alameda Research, без согласия пользователя.

Го сказал ликвидаторам, что учетные данные кошелька для Crypto Holdings от Blockchain Global, стоимостью нескольких миллионов долларов, были потеряны, когда его ноутбук был украден в Китае в 2019 году.

Как впервые сообщил в декабре 2021 года Sydney Morning Herald, полицейский отчет никогда не был подан для обоснования требования.

Другие директора Blockchain Global, Сюэ «Сэм» Ли и Зиджанг «Райан» Сюй, также находятся под следствием ASIC.

В том же месяце, когда началось расследование, власти США были предъявлены обвинением в США в том, что якобы запустил схему Ponzi в размере 1,89 млрд. Долл. США под зонтиком Hypertech, которая включала гиперфунд и гиперверс.

Прокуроры США распечатали обвинения в мошенничестве с криминальной проволокой и мошенничеством с ценными бумагами против Ли, обвинив его в продвижении поддельных инвестиционных платформ с ложными обещаниями о возвращении крипто -добычи.

SEC также подал гражданскую жалобу в тот же день на Ли и промоутер Бренды «Биткойн -красавица» Чунга, которая впоследствии признала себя виновным в заговоре с целью совершения ценных бумаг и мошенничества с проволокой.

Под редакцией Себастьяна Синклера