💬 Экс-руководители признают себя виновными в схеме крипто-мошенничества в 150 миллионов долларов США

Экс-руководители признают себя виновными в схеме крипто-мошенничества в 150 миллионов долларов США

Во вторник два бывших руководителя Fail Crypto Lender Cred Inc. признали себя виновными в федеральном обвинениях в заговоре с мошенничеством с проволокой в ​​случае, которое в конечном итоге стоило клиентам в размере 150 миллионов долларов в крипто.

Даниэль Шатт, соучредитель и бывший генеральный директор Cred, и Джозеф Подулка, ее бывший финансовый директор, признались в федеральном суде Сан-Франциско, что они сознательно ввели клиентов о финансовом медицинском и кредитовании компании в 2020 году.

Шатт, Подулка и другие в CRERT «действовали вместе с общей целью представления неполного, необоснованно позитивного и, следовательно, вводящего в заблуждение изображения», заявил в суде окружной судья США Уильям Алсуп.

Руководители признали, что они «выборочно предоставляют положительную информацию, одновременно не раскрывая негативные новости», чтобы побудить клиентов вносить свои крипто -активы с помощью CRDE.

Кредит подал на банкротство в октябре 2020 года, когда клиенты подали более 6000 претензий на сумму более 140 миллионов долларов.

Decrypt обратился к комментариям к представителям обеих сторон и обновит эту статью, если они ответят.

Кризис ликвидности, флэш -авария

Падение CRERT началось во время флэш-аварии в марте 2020 года, когда биткойн упал на 40%, ликвидируя 750 миллионов долларов в день в начале пандемии Covid-19.

В то время, как сообщается, руководители CRED пытались поддерживать свой бизнес, привлекая новые средства клиентов и препятствуя запросам по выкупе.

«Биткойн сильно упал, создавая риск для кредита», - сказал Шатт в суде. В результате CRED не смог удовлетворить свои маржинальные звонки, подтвердил Шатт, кивнув судить Алупа.

Но криптографический рынок и ответ на его ответ только на начало кончины компании.

Он ухудшился, когда Кредит получил дефицит в 40 миллионов долларов от неоплаченных кредитов, в основном от Mokredit, его основного заемщика.

Мокредит был основан соучредителем Креда Лу Хуа. Платформа выпустила «необеспеченные микролоансы китайским геймерам», согласно пресс -релизу от Министерства юстиции.

По сообщениям, CRERT направил примерно 80% своих активов клиентов в Mokredit, эффективно связывая его платежеспособность с способностью заемщика погасить.

Несмотря на высокий риск, Mokredit был основным источником дохода CRERT, генерируя «практически все процентные платежи» для доходности клиентов, согласно заметному обвинительному заключению по Шатту.

Судья Алсуп сказал, что компания «не раскрыла эти повторные неудачи» от Mokredit своим клиентам, добавив, что CRERT продолжался с этой стратегией, несмотря на то, что он знал, что «о долгах Мокредита и неспособности погасить».

Судебные документы показали, что компания получила дополнительные удары, когда ее главный капитал Джеймс Александр якобы «погибнул», а Биткойн на сумму около 2 миллионов долларов в то время.

Отдельное обвинение в Александре было распечатано в прошлом году. Шатт также признал, что кредит стал жертвой «поддельного», который стоил 800 BTC стоимостью более 9 миллионов долларов.

Прокуроры рекомендовали приговоры в размере до 72 месяцев для Шатта и 62 месяца для Podulka.

Слушание приговора запланировано на 26 августа.