💬 Биткойн Бирж OKX оштрафован в области финансового регулирующего органа этой страны! Вот почему!

Опубликовано: 2025-04-15
Время чтения:
Биткойн Бирж OKX оштрафован в области финансового регулирующего органа этой страны! Вот почему! 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Биткойн Бирж OKX оштрафован в области финансового регулирующего органа этой страны! Вот почему!

Crypto Exchange Okx была оштрафована на 1,1 млн. Евро (1,2 млн. Долл. США) от подразделения анализа финансовой разведки MALTA (FIAU) за нарушение правил по борьбе с отмыванием отмывания (AML) страны.

OKX оштрафован на 1,2 миллиона долларов на Мальту за нарушения отмывания денег

В заявлении FIAU говорилось, что штраф был наложен после проверки соответствия на месте в апреле 2023 года, который выявил серьезные и систематические неудачи.

Расследование FIAU показало, что OKX:

  • Не удалось надлежащим образом оценить риски отмывания денег, связанные с ее продуктами.
  • Примерно для половины рассмотренных файлов клиент пропустил оценки риска во время принятия.
  • Были недостатки в мониторинге транзакций и внешней отчетности.

    • OKX отреагировала на штраф, заявив, что с тех пор он внедрил комплексную программу соответствия, включая обновления технологий и улучшенный мониторинг. Обмен также отметил, что он признал усилия FIAU по исправлению положения.

    Этот последний штраф добавляет к растущим нормативным проблемам OKX по всему миру:

  • Февраль 2025 года: материнская компания OKX соглашается с американскими властями более 500 миллионов долларов США за то, что он не зарегистрировался в качестве бизнеса по передатке денег.
  • Март 2025 г. Европейский союз расследует услугу OKX Web3 после сообщений о том, что хакеры отмывали доходы от ограбления в 1,5 миллиарда долларов. Позже обмен приостанавливает некоторые связанные услуги.
  • Март 2025 года. Регулятор ценных бумаг Таиланда подает уголовную жалобу на OKX для работы без лицензии.
  • Январь 2025 года: OKX был оштрафован на 304 000 евро Управлением финансовых услуг MALTA (MFSA) за нераскрытые нарушения регулирования.

    • *Это не инвестиционный совет.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи

    🚀