💬 Джастин Сан Трона выручил Тусда, так как резервы Stablecoin за 456 миллионов долларов застряли в подвешенном состоянии, показывают заявки

Джастин Сан Трона выручил Тусда, так как резервы Stablecoin за 456 миллионов долларов застряли в подвешенном состоянии, показывают заявки

Джастин Сан выручил Techteryx TrueUsd Stablecoin после того, как почти полмиллиарда долларов его резервов стали неликвидными, люди, близкие к этому вопросу, подтвердили, а эмитенты стаблеки в судебных документах в Гонконге.

После приобретения TrueUsd из Truecoin в декабре 2020 года Techteryx назначил First Digital Trust (FDT), фидуциарный базирующейся в Гонконге, для управления своими резервами для стаблей.

Согласно документам, подготовленным юридической фирмой США Cahill Gordon & Reindel, FDT было поручено инвестировать резервы в Фонд товарных финансов ARIA (ARIA CFF), зарегистрированный на Кайманских островах транспортное средство. Тем не менее, судебные заявки утверждают, что примерно 456 миллионов долларов вместо этого было неправильно перенесено в ARIA Commodities DMCC, отдельную, несанкционированную организацию, базирующуюся в Дубае.

Судебные документы идентифицируют Мэтью Бриттен в качестве контролирующего фонда товарных финансов ARIA (ARIA CFF) через ARIA Capital Management Ltd и Cecilia Brittain в качестве единственного акционера отдельно принадлежащих Dubai Aria Commodities DMCC.

Тем не менее, электронные письма от Мэтью Бриттана из Арии подписаны с адресом в Дубае.

Судебные документы говорят, что Сесилия - жена Мэтью.

По словам Мэтью Бриттен, который описал торговые торговцы, арию DMCC занимается торговлей, развитием активов и торговли товарами, в то время как Aria CFF финансирует товарные трейдеры, включая ARIA DMCC и третьи стороны, который описал отношения между двумя компаниями в электронном письме с Coindesk.

Attestations, созданные Moore CPA Limited, показывают, что FDT управлял 501 миллионами долларов заповедников TrueUsd к ноябрю 2024 года.

Гонконгские судебные заявки говорят, что Чок якобы направил около 15,5 млн. Долл. США в нераскрытых комиссиях на организацию, называемую «стеклянной дверью», и отдельно структурированные приблизительно 15 миллионов долларов США в виде несанкционированных ссуд на торговый финансирование от FDT до ARIA DMCC, более поздние повторно неверно неправильно характеризуя их в качестве законных инвестиций в фонды в действиях в действиях, которые считают, что не соответствуют неправильному прогрессирую и неплощному.

«Переводы в ARIA DMCC были вопиющим незаконным присвоением и отмыванием денег»,-говорится в заявлении по иску. «Они были сделаны без знаний, разрешения или одобрения истца».

Эти заявления не были предприняты в суде по времени прессы.

ARIA DMCC инвестировала средства в глобальные проекты, которые они описали относительно неликвидные, такие как производственные предприятия, горнодобывающие операции, морские суда, портовая инфраструктура и возобновляемые энергии.

Когда Techteryx попытался выкупить свои инвестиции от ARIA CFF в период с середины 2022 года и начала 202,3, она получила мало или вообще не было средств, а организации ARIA якобы не дефоруют по платежам и не выполняют запросы по выкупе, говорится в судебных документах.

Затем Techteryx взяла на себя полный оперативный контроль над TUSD в июле 2023 года, завершив участие Truecoin. В рамках переходного периода после продажи в декабре 2020 года Truecoin продолжал выполнять повседневные операции TUSD.

Согласно судебным заявкам, солнце вступила в это время, чтобы обеспечить аварийную поддержку ликвидности, которая была структурирована в качестве кредит.

Затем команда Techteryx пометила 400 миллионов TUSD, так что розничные выкупы могли продолжаться, а владельцы токенов не будут затронуты, несмотря на пустую казнь эмитента стаблекоина.

В ответ на запрос о комментариях от Coindesk, Винсент Чок, генеральный директор First Digital, категорически отрицал какие -либо правонарушения или участие в мошеннических схемах.

Чок сказал Coindesk, что First Digital Trust действовал строго в качестве фидуциарного посредника, выполняя транзакции точно в соответствии с инструкциями, предоставленными Techteryx и его представителями. Он утверждал, что его компания не несет ответственности за самостоятельную оценку или консультирование по этим инвестиционным решениям.

«Мы понимаем, что одним из основных блокировщиков, озвученных Арией, за ранние искупления фондов (по просьбе Techteryx) были их опасениями AML/KYC относительно сделки между TrueCoin и Techteryx и истинной личностью конечного бенефициарного владельца Techteryx», - сказал Чок в электронном письме в Coindesk, добавив, что он не верил, что никто не назван в соответствии с соглашением.

«У нас еще не было возможности полностью защитить себя», - сказал Чок в электронном письме Coindesk. «Мы полностью привержены разъяснению этих вопросов в надлежащее время, поскольку юридический и арбитражный процесс продолжается».

Мэтью Бриттен из Aria Group сказал, что он «полностью отвергает претензии Techteryx против ARIA DMCC и любых связанных организаций», добавив, что «ряд ложных обвинений был сделан в судебном процессе».

По словам Бриттен, Techteryx полностью осведомлен о срочных обязательствах, и они были изложены в контрактах, на которые подписчики согласились при инвестировании в CFF ARIA, которые четко изложены в меморандуме о предложении.

Бриттен также повторил озабоченность Чока по поводу полезного владения Techteryx, указывая на освещение в Wall Street Journal на эту тему.

Приказ Гонконга идентифицирует Ли Джинмей как окончательного полезного владельца Techteryx. Пресс -секретарь Techteryx подтвердил, что это не тот человек, как Дженнифер Йиян - предыдущий конечный полезный владелец компании - несмотря на то, что некоторые средства массовой информации сообщают об обратном.

«Абонент не решил эти проблемы», - продолжил Бриттен, ссылаясь на проблемы с выгодным владением.

Пока это происходило, проблемы Тусда продолжались в форме разрушающегося банковского партнера и регулирующего контроля в США.

В середине 2013 года Prime Trust, независимый крипто-хранитель, базирующийся в Неваде, который не связан с этим делом, но который TrueUsd использовал для своих фиатных рампов, был введен в порядок государственными регуляторами.

Государственные регуляторы утверждают, что Prime Trust неправильно использовал средства клиентов для покрытия запросов на снятие средств, что вызывает серьезные опасения по поводу его финансовой стабильности.

Судебные заявки из Невады показали, что Prime Trust задолжало около 85 миллионов долларов в виде Fiat, причем только около 3 миллионов долларов.

Это была не последняя головная боль для эмитента StableCoin.

В сентябре 2024 года Truecoin и Trusttoken (владельцы стаблеки до Techteryx) согласились с SEC по поводу обвинений, которые они ложно продали TrueUsd как полностью поддерживаемые долларами, в то же время тайно инвестируя резервы в рискованные оффшорные фонды.

Не признавая правонарушения или детализируя характер их оффшорных инвестиций в компании ARIA, и TrueCoin, и TrustToken согласились выплатить гражданские штрафы и разглашать прибыль на сумму чуть более 500 000 долларов США, чтобы разрешить обвинения в мошенничестве и нерегистрированных предложения по ценным бумагам.

Со своей стороны, Бриттен из Арии сказал, что инвестиции в Арию не было правильным шагом для начала для резервов стаблеки.

«Aria CFF никогда не проводила [свою] стратегию как очень жидкую или подходящую для резервов стаблекоина», - сказал он в электронном письме.