💬 Простой способ подтвердить личность на криптобирже

Простой способ подтвердить личность на криптобирже

Простой способ подтверждения личности на криптобирже Текущая криптотенденция не показывает признаков замедления, поскольку все больше и больше людей предпочитают инвестировать в различные криптовалюты и, следовательно, участвовать в криптобиржах. С момента своего появления криптография была привлекательной благодаря повышенному уровню безопасности, обеспечиваемому блокчейном.

Но эта защита работает только тогда, когда вы уверены, что точно знаете, с кем обмениваетесь. Только в 2021 году криптомошенникам удалось украсть рекордные 14 млрд долларов США, манипулируя владельцами криптовалют на сомнительных биржах.

К счастью, есть простые способы подтвердить личность перед запуском криптообмена.

Использование поставщиков криптографических услуг, соответствующих требованиям. Криптовалюта в настоящее время признана в качестве финансовой услуги в Европейском союзе, и на горизонте могут появиться более строгие правила в отношении криптовалюты в Америке. В соответствии с этой классификацией любая компания, предоставляющая криптоуслуги в ЕС (а это большинство крупных компаний из-за всемирной репутации криптовалюты), должна соблюдать как процедуры AML, так и процедуры KYC.

AML расшифровывается как борьба с отмыванием денег. Это означает, что поставщики услуг должны обеспечить наличие достаточных проверок для предотвращения отмывания денег с помощью своих услуг. KYC больше подходит для проверки личности и относится к «Знай своего клиента». Если вас беспокоит личность того, с кем вы обмениваетесь, очень важно, чтобы вы использовали сервис, полностью совместимый с KYC.

Поэтому крайне важно убедиться, что вы используете систему с расширенной поддержкой KYC/AML для криптобирж и кошельков, прежде чем совершать какую-либо транзакцию.

Дополнительные меры, которые можно предпринять для проверки личности при обмене криптовалюты Работа в службе, которая соответствует требованиям KYC и AML, — это самый простой способ убедиться, что вы можете подтвердить личность другого человека при обмене криптовалюты. Этот подход всегда должен быть вашим приоритетом, но есть дополнительные превентивные меры, которые вы можете предпринять, чтобы избежать мошенничества.

Вы должны сами изучить любого человека или компанию, с которыми вы хотите обменяться информацией, особенно если они свяжутся с вами первыми. Как и в случае с обычными банковскими биржами, вы никогда не должны делиться информацией о своем закрытом ключе или исходной фразе с кем-либо еще, даже если это кто-то, кого вы уже знаете.

Если вы используете службы, совместимые с KYC/AML, вам следует воспользоваться их дополнительными функциями аутентификации или проверки. Это могут быть сложные средства видеоидентификации или более традиционные меры безопасности, такие как двухфакторная аутентификация.

Наконец, если что-то кажется вам неправильным, часто лучше воспользоваться моментом, полностью оценить ситуацию и, если вы все еще обеспокоены, просто не обмениваться.

О чем следует помнить при проверке криптоидентификации В конечном счете, самый безопасный способ проверки идентичности на криптобиржах — это использование надежных сервисов, совместимых с KYC/AML. Целесообразно избегать использования каких-либо дополнительных услуг, пока вы заранее полностью не изучите их.

Если вы все еще не уверены, возможно, стоит поискать финансовый орган, относящийся к вашей конкретной стране происхождения, а также страну происхождения любого поставщика услуг, с которым вы работаете.

Пока вы будете в курсе событий и найдёте время, чтобы найти подходящих поставщиков услуг, у вас есть способы безопасно идентифицировать людей, прежде чем обменять вашу валюту.