💬 Глобальный регулятор заявляет, что почти половина юрисдикций до сих пор не применяют нормы по отмыванию криптовалюты

Глобальный регулятор заявляет, что почти половина юрисдикций до сих пор не применяют нормы по отмыванию криптовалюты

Почти в половине юрисдикций по всему миру по-прежнему не требуется, чтобы поставщики криптовалют должным образом идентифицировали своих клиентов, говорится в опубликованном во вторник отчете Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

Международная организация со штаб-квартирой в Париже пообещала усилить мониторинг своих членов, в том числе США, ЕС и других стран. и Китай, где более частые оценки сосредоточены на том, где риски незаконного финансирования наиболее высоки.

В отчете говорится, что девять процентов юрисдикций не соблюдают нормы, требующие от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), таких как поставщики кошельков и биржи, гарантировать, что средства не используются для отмывания денег или финансирования терроризма.

А 37 % соблюдают требования лишь частично, что ставит криптовалютный сектор в нижнюю часть рейтинговой таблицы наряду с такими рискованными нефинансовыми видами деятельности, как юриспруденция, бухгалтерский учет и недвижимость.

Международные нормы по борьбе с отмыванием денег были обновлены в 2018 году, чтобы учесть виртуальные активы, которые, как опасаются некоторые, могут создать лазейку в законах, касающихся санкций и других финансовых ограничений.

Эти стандарты в настоящее время внедряются в таких юрисдикциях, как ЕС, который расширяет правила ФАТФ таким образом, который, по мнению критиков, может уменьшить конфиденциальность и задушить инновации.

Подробнее: Руководство ФАТФ по криптографии стремится привести отрасль в соответствие с банками