💬 Налоговая служба США (IRS) впервые вынесла обвинительный приговор по делу о мошенничестве с налогами на криптовалюту, создав правовой прецедент

Налоговая служба США (IRS) впервые вынесла обвинительный приговор по делу о мошенничестве с налогами на криптовалюту, создав правовой прецедент

Впервые Налоговая служба США (IRS) успешно возбудила дело о налоговом мошенничестве, связанном исключительно с криптовалютой.

Служба внутренних доходов США одержала крупную победу, создав правовой прецедент в борьбе с налоговым мошенничеством, связанным с криптовалютами. В декабре 2024 года Фрэнк Ричард Альгрен III был приговорен к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 1,1 миллиона долларов за уклонение от уплаты налогов с продаж криптовалют. В сообщении в блоге от 27 января аналитическая компания по блокчейну Chainalysis сообщила, что это решение стало первым случаем, когда налоговый надзорный орган добился осуждения за налоговое мошенничество, связанное исключительно с цифровыми активами.

«Помимо IRS, это дело также представляет собой значительную победу для Министерства юстиции и министерств юстиции по всему миру». Chainalysis

«Помимо Налоговой службы США (IRS), это дело также представляет собой значительную победу для Министерства юстиции и министерств юстиции по всему миру».

Цепианализ

Дело связано с покупкой Альгреном дома за 4 миллиона долларов в Парк-Сити, штат Юта, на прибыль от продажи биткоинов (BTC). Фирма со штаб-квартирой в Нью-Йорке утверждает, что методы Альгрена были довольно сложными: он продал миллионы BTC, используя такие инструменты, как миксеры CoinJoin, кошелек Wasabi, услуги peer-to-peer и даже структурированные денежные депозиты, чтобы скрыть доходы. Он также скорректировал свои налоговые декларации, чтобы показать более низкую стоимость своей криптовалюты.

Однако следователи все же отследили криптотранзакции Альгрена по нескольким кошелькам и биржам. Согласно Chainalysis, его богатство возникло в результате покупки в 2015 году, когда он купил 1366 BTC примерно за $676 170.

«Хотя Альгрен на некоторое время помешал властям выполнить некоторые расчеты, его осуждение и приговор иллюстрируют, как уклонение от уплаты налогов в цепочке отслеживается и имеет реальные последствия». Chainalysis

«Хотя Альгрен на какое-то время помешал властям выполнить некоторые расчеты, его осуждение и вынесение приговора иллюстрируют, как уклонение от уплаты налогов в цепочке поставок отслеживается и имеет реальные последствия».

Цепианализ

Тем временем сенатор Тед Круз из Техаса готовится оспорить новое правило IRS о криптовалютах с помощью Закона о пересмотре Конгресса. Правило обязывает децентрализованные криптобиржи собирать информацию о клиентах, такую ​​как имена и адреса, и отправлять налоговые формы пользователям.

Как ранее сообщал crypto.news, Круз вместе с сенаторами Синтией Ламмис, Биллом Хагерти и Тимом Шихи добивается отмены того, что республиканцы называют «правилами полуночи» администрации Байдена. Эти правила были окончательно доработаны в конце прошлого года, и CRA дает Конгрессу время до середины мая, чтобы их отменить. CRA позволяет резолюциям обходить обструкцию Сената, для принятия которых требуется лишь большинство голосов в обеих палатах.