💬 США приговорили гражданина Индии к тюремному заключению за отмывание криптовалюты на сумму 20 миллионов долларов

США приговорили гражданина Индии к тюремному заключению за отмывание криптовалюты на сумму 20 миллионов долларов

США приговорили индийского продавца криптовалюты к 121 месяцу тюремного заключения за отмывание более 20 миллионов долларов через платформы даркнета и международную сеть «хавала».

Схема отмывания криптовалюты закончилась тюремным заключением

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 17 января, что Анураг Прамод Мурарка, 30-летний гражданин Индии, был приговорен к 121 месяцу тюремного заключения за участие в сговоре по отмыванию денег с использованием криптовалюты. Окружной судья США Грегори Ван Татенхов вынес приговор после операции Мурарки, которая способствовала отмыванию более 20 миллионов долларов в криптовалютных доходах, связанных с преступной деятельностью. Мурарка, используя такие псевдонимы, как «elonmuskwhm» и «la2nyc», действовал как международный продавец виртуальной валюты на платформах даркнета, используя зашифрованную связь для координации незаконных транзакций.

Министерство юстиции США сообщило, что деятельность Мурарки была сосредоточена на криптовалютных транзакциях, чтобы скрыть происхождение средств, полученных в результате таких преступлений, как хакерство и торговля наркотиками. После установления обменных курсов со своими клиентами, Мурарка поручил им отправлять криптовалюту на определенные адреса кошельков. Министерство юстиции США объяснило:

После того, как обменный курс был установлен, Мурарка, находящийся в Индии, поручил своим клиентам отправлять криптовалюту на определенные криптовалютные адреса. Затем Мурарка провел сложную, заранее подготовленную операцию хавала, исходящую из Индии, чтобы организовать доставку наличных своим сотрудникам в Соединенных Штатах.

После того, как обменный курс был установлен, Мурарка, находящийся в Индии, поручил своим клиентам отправлять криптовалюту на определенные криптовалютные адреса. Затем Мурарка провел сложную, заранее подготовленную операцию хавала, исходящую из Индии, чтобы организовать доставку наличных своим сотрудникам в Соединенных Штатах.

«Сеть сотрудников Murarka по всем Соединенным Штатам и за рубежом собирала наличные от связей Murarka по хавале, а затем упаковывала их различными способами, в том числе между страницами книг и запечатывала в несколько конвертов, прежде чем отправлять наличные клиенту», — продолжило Министерство юстиции. Этот процесс позволил ему использовать анонимность криптовалюты, управляя своей сетью хавалы для распределения наличных.

После его ареста ФБР взяло под контроль операцию Мурарки по отмыванию криптовалюты, чтобы еще больше разрушить сеть. Операция под прикрытием вернула миллионы в криптовалютных доходах, предотвратила захваты финансовых счетов и привела к изъятию поддельных лекарств и оборудования. «Обвиняемый оказывал помощь бесчисленному количеству других преступников, когда они пытались скрыть свои украденные деньги и незаконные доходы от наркотиков», — сказал прокурор США Карлтон С. Шиер, IV. Министерство юстиции подчеркнуло, что Мурарка должен отбыть не менее 85% своего срока и будет оставаться под надзором пробации в течение трех лет после освобождения.