💬 Подразделение Tron по борьбе с финансовыми преступлениями T3 заморозило USDT на сумму 100 млн долларов

Подразделение Tron по борьбе с финансовыми преступлениями T3 заморозило USDT на сумму 100 млн долларов

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3, созданное в сотрудничестве между блокчейном Tron, эмитентом стейблкоинов Tether и компанией по разведке блокчейнов TRM Labs, заявило, что с момента своего создания в сентябре заморозило в общей сложности 100 миллионов USDT Tether, используемых преступниками.

Компания проанализировала миллионы транзакций, охватывающих пять континентов, и отслеживала общий объем, превышающий 3 млрд долларов США, что является крупнейшим стейблкоином, говорится в заявлении T3.

T3 включает TRM Labs, использующую свои инструменты блокчейн-разведки и мониторинга, чтобы помочь Tron и Tether идентифицировать и заморозить USDT, связанные с незаконной деятельностью. На блокчейне Tron выпущено почти 60 миллиардов долларов в USDT, что является крупнейшей эмиссией после Ethereum, на котором выпущено чуть более 75 миллиардов долларов.

Отмывание денег как услуга — когда злоумышленники нанимают субъектов в даркнете для очистки незаконных средств — является крупнейшим источником замороженных средств, сказал Крис Янчевски, руководитель глобальных расследований в TRM Labs. Инвестиционные мошенничества, незаконные наркотики, финансирование терроризма, шантаж, взломы, эксплойты и даже насильственные преступления также были целями, сказал он в интервью CoinDesk.

«Блокчейн — плохое место для отмывания денег, потому что он настолько прозрачен. Мы можем подтверждать сообщения жертв в публичном блокчейне и даже идентифицировать других жертв — уровень понимания, который просто невозможен в традиционных финансах», — сказал Янчевски.

По данным T3, около 3 миллионов замороженных USDT имели связи с Северной Кореей, которая активно пыталась проникнуть в криптопроекты с целью сбора средств для режима руководства страны. В декабре Министерство финансов США объявило о закрытии северокорейской сети по отмыванию денег.

«В конечном итоге мы надеемся, что благодаря нашим усилиям не только жертвы вернут свои средства, но и злоумышленники дважды подумают, прежде чем заниматься незаконной деятельностью на таких блокчейнах, как Tron», — сказал Янчевски.