💬 Жителю Беверли-Хиллз предъявлены обвинения в 6 случаях мошенничества с криптовалютой на общую сумму более 22 миллионов долларов

Жителю Беверли-Хиллз предъявлены обвинения в 6 случаях мошенничества с криптовалютой на общую сумму более 22 миллионов долларов

Жителю Беверли-Хиллз предъявлены обвинения в шести преступлениях, связанных с криптовалютой, в результате которых инвесторы потеряли более 22 миллионов долларов в криптовалюте.

23-летний Габриэль Хэй предположительно сговорился с другим парнем – Гэвином Майо из Thousand Oaks, которому также было 23 года, чтобы совершить схему, которая обманула инвесторов и лишила их денег. Это один из многих случаев, когда криптовалюта и другие цифровые активы используются для совершения преступления.

По данным Beverly Press, дуэту предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, двух случаях электронного мошенничества и одном преследовании. После расследования власти Беверли-Хиллз выявили, что дуэт обманул инвесторов, используя серию «вытягиваний коврика» из проекта цифровых активов.

Сообщается, что «Rugpulls» — это мошенническая схема, в которой преступники создают невзаимозаменяемый токен (NFT) или другие цифровые активы и просят инвесторов вложить в него средства, прежде чем внезапно закрыть проект.

Прокурор США Мартин Эстрада заявил, что эта тенденция неизбежна, но также пообещал, что его ведомство и другие правоохранительные органы активизируют усилия по защите ничего не подозревающих потребителей, а также накажут виновных в криптомошенничестве.

«Всякий раз, когда появляется новая инвестиционная тенденция, мошенники обязательно последуют за ней». Эстрада.

«Всякий раз, когда появляется новая инвестиционная тенденция, мошенники обязательно последуют за ней».

Эстрада.

Эти преступные действия также всплывают на поверхность, подстегиваемые новыми технологиями, которые позволяют преступникам, работающим с цифровыми активами, процветать, обманывая ничего не подозревающих потребителей. По словам первого заместителя генерального прокурора Николь М. Арджентьери, главы уголовного отдела Министерства юстиции, Хэй и Майо выманили у инвесторов проектов цифровых активов «десятки миллионов долларов».

Дуэт также якобы угрожал одному человеку за попытку разоблачить их мошеннические схемы.

«Мошенники используют новые технологии и финансовые продукты, чтобы украсть с трудом заработанные деньги инвесторов. Департамент стремится защищать инвесторов и продолжит работать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы искоренить мошенничество с криптовалютой и другими цифровыми активами и привлечь нарушителей к ответственности», — пояснил Арджентьери.

По данным властей, Хэю и Майо грозит до 20 лет тюрьмы по обвинениям в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Им также грозит максимум пять лет по обвинению в преследовании.

Утверждается, что в период с мая 2021 года по май 2024 года этот дуэт спонсировал несколько проектов NFT и других цифровых активов и делал ложные заявления относительно этих проектов.

Судебные документы показывают, что Хэй и Мэйо также предоставили ложные и вводящие в заблуждение «дорожные карты», в которых подробно описывались все планы относительно NFT после их запуска, которые они никогда не намеревались осуществить.

В одном случае в обвинительном заключении утверждается, что дуэт делал ложные заявления при продвижении проекта NFT Vault of Gems, который, по их словам, был «первым проектом NFT, привязанным к физическому активу».

Затем Хэй и Мэйо отказались от Хранилища драгоценностей и других проектов, которые они представляли, вместо того, чтобы продолжать их. Они собрали миллионы долларов от инвесторов.

Согласно судебным документам, Хэй, Майо и другие предположительно использовали эту тактику с другими проектами цифровых активов, включая Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles и Roost Coin.

Также утверждается, что Хэй и Мэйо использовали несколько методов, чтобы скрыть свою причастность к мошенническим проектам. Однако менеджер проекта Faceless NFT раскрыл дуэт в их причастности. Затем Хэй и Мэйо начали преследовать менеджера проекта и его родителей, отправляя им запугивающие сообщения.

«Использование NFT для совершения мошенничества не только эксплуатирует новые технологии, но и подрывает доверие к более широкой цифровой экосистеме». Специальный агент по расследованиям Министерства внутренней безопасности Майкл Маккарти.

«Использование NFT для совершения мошенничества не только эксплуатирует новые технологии, но и подрывает доверие к более широкой цифровой экосистеме».

Специальный агент по расследованиям Министерства внутренней безопасности Майкл Маккарти.

Он добавил, что, хотя преступная деятельность Хэя и Мэйо, возможно, и не связана с насилием, она отражает огромный вред, который эти схемы нанесли инвесторам, у которых были обмануты миллионы долларов.

Случай Хэя и Мэйо не уникален, поскольку во всем мире наблюдается рост мошенничества с криптовалютой и других киберпреступлений. Сообщается, что Россия является одной из крупнейших жертв киберпреступлений и пострадала от более чем 40 миллионов утечек данных только в первом квартале 2022 года.

В Океании Австралия является крупнейшей жертвой, в то время как Нигерия находится на вершине киберпреступности в Африке, согласно исследованиям. По оценкам AAG, средняя стоимость кибернарушения составила около 4,35 млн долларов в 2022 году и прогнозируется, что мировая экономика понесет около 10,5 трлн долларов из-за расходов на киберпреступность по сравнению с 7 трлн долларов в 2022 году.

Отчеты также показывают, что преступники все чаще выбирают криптовалюты и другие цифровые активы в качестве мишени при совершении киберпреступлений. Ранее в этом году правительство США ввело санкции против двух криптобирж — Cryptex и PM2BTC — за предполагаемое содействие отмыванию криптовалют, полученных киберпреступным путем.

Пошаговая система запуска вашей карьеры в Web3 и получения высокооплачиваемой работы в сфере криптовалют за 90 дней.