💬 Операция ФБР раскрыла схему с использованием биткоинов, стоящую за сетью контрафактных товаров

Опубликовано: 2024-12-02
Время чтения:
Операция ФБР раскрыла схему с использованием биткоинов, стоящую за сетью контрафактных товаров 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Операция ФБР раскрыла схему с использованием биткоинов, стоящую за сетью контрафактных товаров

Алан Джозеф, житель Ланкастера, штат Массачусетс, был осужден 22 ноября за ведение нелицензированного бизнеса, который конвертировал наличные в биткоины для содействия преступной деятельности, сообщило во вторник Министерство юстиции США (DOJ). В период с августа 2020 года по февраль 2021 года Джозеф проводил транзакции, включая обмен наличных на биткоины на сумму 25 000 долларов США, для тайного агента, который утверждал, что участвовал в торговле контрафактными товарами. Власти раскрыли, что действия Джозефа способствовали незаконной деятельности, позволяя преступникам скрывать свой денежный поток с помощью криптовалюты. Он не зарегистрировал свой бизнес по переводу денег, как того требует федеральный закон, подчеркнув неправомерное использование биткоинов для сокрытия незаконной прибыли. Федеральные агентства, включая ФБР и IRS, подчеркнули, что это дело является предупреждением тем, кто использует криптовалюту для содействия преступлениям. Джозефу грозит до 20 лет за отмывание денег и еще пять лет за ведение нелицензированного бизнеса, вынесение приговора запланировано на февраль 2025 года.

Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи

🚀