💬 Звезда Болливуда связана с мошенничеством с криптовалютой? Индия расследует обвинения в ставках более подробно

Звезда Болливуда связана с мошенничеством с криптовалютой? Индия расследует обвинения в ставках более подробно

Сообщается, что актриса Болливуда Таманна Бхатия находится под следствием Управления по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) за ее предполагаемую роль в продвижении платформы «HPZ Token», которая обвиняется в обмане инвесторов с помощью криптовалютных схем. Власти проверяют ее возможное одобрение мошенничества и ее продвижение незаконного контента IPL, связанного со ставками. Участие Бхатии остается неясным, но расследование продолжается.

Звезду Болливуда Таманна Бхатиа допросили по делу о мошенничестве с криптовалютой

Сообщается, что Управление по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) допросило в четверг в Гувахати актрису Болливуда Таманну Бхатию в связи с ее предполагаемой причастностью к «HPZ Token» — платформе, обвиняемой в мошенничестве с инвесторами посредством майнинга криптовалют.

Платформа находится под следствием за отмывание денег после того, как она якобы обещала большие доходы от биткоинов и других криптовалют, которые так и не материализовались. Допрос Бхатии также касался обвинений, связанных с незаконной прямой трансляцией матчей по крикету Индийской премьер-лиги (IPL) через приложение, связанное с платформой онлайн-ставок Mahadev.

34-летняя Бхатия ранее была допрошена в Махараштре по аналогичным обвинениям. ED рассмотрел ее продвижение приложения для ставок Fairplay, которое расследуется на предмет поощрения просмотра матчей IPL, связанных с незаконными ставками. Отчеты предполагают, что Бхатия продвигала контент IPL на Fairplay, вызывая опасения относительно ее роли в поддержке сомнительных действий. Следователи также изучают ее появление на мероприятии HPZ Token, где она получила гонорар за появление, чтобы определить, помогло ли ее одобрение легитимизировать платформу, которая теперь предположительно является частью мошенничества.

Дело HPZ Token началось с FIR (первого информационного отчета), поданного отделением полиции по киберпреступности в Кохиме, Нагаленд, который позже был передан в ED в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Сообщается, что платформа заманивала инвесторов обещаниями ежедневной прибыли на первоначальные инвестиции в размере ₹57 000 ($678), но многим инвесторам заплатили только один раз.

ED выявил 299 организаций в ходе своего расследования, включая 76, контролируемых гражданами Китая. Хотя никаких улик против Бхатии не обнаружено, ее участие все еще расследуется.

Что вы думаете о связи актрисы Болливуда Таманны Бхатиа с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.