💬 Поддельная афера Coinbase привела гражданина Индии к 5 годам тюрьмы

Поддельная афера Coinbase привела гражданина Индии к 5 годам тюрьмы

Власти США объявили, что Чираг Томар, 31-летний гражданин Индии, был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения за кражу более 20 миллионов долларов путем создания поддельных веб-сайтов, имитирующих криптовалютную биржу Coinbase. Он также отбудет два года условно-досрочного освобождения.

Дена Дж. Кинг, прокурор США по Западному округу Северной Каролины, заявила, что Томар и его сообщники создали поддельные URL-адреса, копируя биржу Coinbase Pro, чтобы обмануть жертв. Они заставили их думать, что они используют настоящую биржу для торговли криптовалютой.

Согласно пресс-релизу, схема началась в июне 2021 года, когда Томар и другие обманули сотни жертв, украв миллионы в криптовалюте по всему миру и в Соединенных Штатах. Подделка подразумевает маскировку веб-сайта или электронной почты, чтобы они выглядели так, будто они из надежного источника. В этом случае Томар и сообщники использовали это, чтобы обмануть сотни пользователей криптовалюты.

Киберпреступники использовали «CoinbasePro.Com», обманчивый URL, разработанный так, чтобы выглядеть как настоящий сайт Coinbase Pro. Он добавил, что как только жертвы вводили свои учетные данные на поддельном сайте, мошенники получали доступ к их действительным аккаунтам Coinbase различными способами. Это включало поддельных представителей, удаленный доступ к рабочему столу и фишинг для кодов 2FA.

Преступники даже выдавали себя за представителей службы поддержки клиентов Coinbase и успешно обманывали пользователей, заставляя их сообщать мошенникам коды 2FA по телефону. Получив доступ к счетам жертв, мошенники быстро переводят криптовалютные активы жертв на кошельки, находящиеся под их контролем.

В судебных записях освещается случай от февраля 2022 года, когда жертва пыталась войти в свою учетную запись Coinbase через мошеннический сайт. Поддельный сайт уведомил его о том, что его криптоаккаунт заблокирован, и побудил использовать предоставленный номер телефона, чтобы позвонить полностью поддельному представителю Coinbase.

Поддельный представитель обманом заставил жертву получить его 2FA, чтобы получить доступ, и мгновенно украл $240 тыс. в криптовалюте из ее кошелька. Получив украденную криптовалюту, мошенник конвертировал ее в другие типы цифровых активов. В конце концов, эти деньги были превращены в наличные и распределены между всеми заговорщиками.

Томар использовал украденные учетные данные жертв для доступа к аккаунтам жертв и перевода криптовалютных активов в контролируемые им кошельки. Он жил на широкую ногу, покупал роскошные автомобили, такие как Lamborghini, и совершал поездки в Дубай и Таиланд. Он был арестован в аэропорту Атланты в декабре 2023 года и признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств в мае 2024 года.