💬 FCA добилось первого обвинительного приговора за незаконную эксплуатацию криптобанкомата в Великобритании

FCA добилось первого обвинительного приговора за незаконную эксплуатацию криптобанкомата в Великобритании

Олумиде Осункойя признал себя виновным в незаконном управлении сетью криптобанкоматов по всей Великобритании. Несмотря на то, что Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) отказало ему в регистрации, его деятельность обрабатывала миллионы криптовалютных транзакций. Это дело представляет собой первое обвинительное заключение такого рода в соответствии с законами Великобритании об отмывании денег.

В Великобритании вынесен первый обвинительный приговор по делу о незаконном использовании криптобанкоматов

Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) объявило в понедельник, что Олумиде Осункойя признал себя виновным в управлении незаконной сетью криптобанкоматов. Отметив, что Осункойя был обвинен в пяти случаях в Вестминстерском магистратском суде, FCA подробно рассказал:

Это первый подобный обвинительный приговор в Великобритании за преступления, связанные с эксплуатацией криптобанкоматов.

Это первый подобный обвинительный приговор в Великобритании за преступления, связанные с эксплуатацией криптобанкоматов.

Финансовый регулятор Великобритании пояснил: «Г-н Осункойя незаконно управлял сетью из не менее 11 криптобанкоматов, которые обработали более 2,6 млн фунтов стерлингов [3,5 млн долларов США] в криптовалютных транзакциях в период с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года». В суде было отмечено, что, вероятно, этими банкоматами пользовались лица, занимающиеся отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Несмотря на то, что в 2021 году FCA отказало ему в регистрации, он расширил свою деятельность, разместив банкоматы в магазинах шаговой доступности по всей Великобритании. Регулятор описал:

Он продолжал управлять и расширять сеть криптобанкоматов в местных магазинах по всей Великобритании, несмотря на то, что в 2021 году ему было отказано в регистрации в FCA. Г-н Осункойя не проводил комплексную проверку клиентов или источников средств тех, кто пользовался криптобанкоматами.

Он продолжал управлять и расширять сеть криптобанкоматов в местных магазинах по всей Великобритании, несмотря на то, что в 2021 году ему было отказано в регистрации в FCA. Г-н Осункойя не проводил комплексную проверку клиентов или источников средств тех, кто пользовался криптобанкоматами.

Помимо работы без регистрации FCA, Осункойя обвиняется в создании поддельных документов и владении 19 540 фунтов стерлингов преступного имущества, предположительно являющегося прибылью от сети криптобанкоматов. Он также обманул власти, ложно заявив, что продал бизнес фиктивному лицу. FCA подчеркнуло, что в настоящее время в Великобритании нет легальных операторов криптобанкоматов, и приговор Осункойе, по которому ему может грозить до 14 лет тюрьмы, находится на рассмотрении в Королевском суде Саутуарка.